Departament Skarbu USA: FATF przyjęła wzajemne oceny USA i Meksyku oraz zatwierdziła raport o centrach oszustw w Azji Południowo-Wschodniej
Waszyngton
Departament Skarbu USA poinformował 6 listopada (czasu lokalnego), że podczas sesji plenarnej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) w Paryżu organizacja przyjęła sprawozdania z oceny wzajemnej Stanów Zjednoczonych i Meksyku oraz zatwierdziła raport o przepływach pieniędzy z centrów oszustw w Azji Południowo-Wschodniej. Departament wyjaśnił, że FATF uznała skuteczność amerykańskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Iran pozostał na czarnej liście FATF.
W komunikacie prasowym Departament Skarbu oświadczył: „W zeszłym tygodniu wysocy rangą urzędnicy Departamentu Skarbu pokierowali delegacją rządu USA na sesję plenarną FATF”.
Źródło: Departament Skarbu ogłasza wyniki sesji plenarnej FATF
Wyniki sesji plenarnej w Paryżu według Departamentu Skarbu
FATF to organizacja ustalająca międzynarodowe standardy przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Według Departamentu Skarbu była to pierwsza sesja plenarna odbywająca się pod prezydencją Wielkiej Brytanii. Departament poinformował, że FATF przyjęła sprawozdania z oceny wzajemnej Stanów Zjednoczonych i Meksyku, potwierdziła wezwanie do zastosowania środków zaradczych wobec Iranu, zdecydowała o sporządzeniu nowego raportu o centrach oszustw i postanowiła przyspieszyć wdrażanie na świecie standardów dotyczących aktywów cyfrowych.
Przyjęto wzajemne oceny USA i Meksyku
W tytule komunikatu prasowego Departament Skarbu określił ten wynik jako „FATF uznaje skuteczność amerykańskiego systemu AML/CFT”. Ocena wzajemna to procedura, w której państwa członkowskie nawzajem sprawdzają, jak skutecznie działają systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Departament Skarbu poinformował, że FATF przyjęła sprawozdania dotyczące Stanów Zjednoczonych i Meksyku, ale nie podał konkretnych ocen.
W komunikacie o wynikach sesji plenarnej FATF podała, że obrady trwały od 28 do 30 października. Ocenę USA przeprowadziły wspólnie FATF, Azjatycko-Pacyficzna Grupa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (APG) i Karaibska FATF (CFATF), a ocenę Meksyku — FATF i Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Ameryce Łacińskiej (GAFILAT). FATF zamierza opublikować oba sprawozdania w grudniu, po przeglądzie jakości i spójności.
Iran nadal na czarnej liście i środki zaradcze
Departament Skarbu poinformował, że Iran pozostaje na czarnej liście FATF. FATF wezwała wszystkie państwa do wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, przywróconych w związku z niewypełnianiem przez Iran porozumienia nuklearnego. FATF ponownie przypomniała wszystkim jurysdykcjom, by stosowały środki zaradcze ograniczające bankowość korespondencyjną, transakcje na aktywach cyfrowych i stosunki handlowe z Iranem.
Departament Skarbu nadal nakłada sankcje na sieci finansowe irańskiego reżimu w ramach rozpoczętej w sierpniu „Operation Economic Outcast” (Operacji Ekonomiczne Wygnanie).
Raport o przepływach pieniędzy z centrów oszustw w Azji Południowo-Wschodniej
FATF przyjęła raport analizujący środki płynące do centrów oszustw. Departament Skarbu nazwał ten raport „przełomowym” (landmark) i oświadczył, że kładzie on podwaliny pod silniejszą i lepiej skoordynowaną globalną reakcję na oszustwa. Według Departamentu FATF na podstawie tej analizy będzie dążyć do bardziej zdecydowanych działań, by zneutralizować sieci przestępcze wszelkimi dostępnymi środkami. Departament przekazał, że linia FATF zakłada pociąganie do odpowiedzialności jurysdykcji, które nie przeciwdziałają tym centrom oszustw, oraz ochronę ofiar i międzynarodowego systemu finansowego.
Departament Skarbu oświadczył, że oszustwa organizowane w centrach oszustw często są wymierzone w osoby starsze i znajdujących się w trudnej sytuacji Amerykanów. Jak wyjaśnił, administracja Trumpa kilkakrotnie podjęła działania sankcyjne, by temu zapobiec.
Przegląd jurysdykcji podatnych na nadużycia w sektorze aktywów wirtualnych
FATF postanowiła rozpocząć ukierunkowany przegląd niektórych jurysdykcji, w których sektor aktywów wirtualnych od dawna wykazuje braki. Departament Skarbu oświadczył, że przegląd wyznaczy punkty decyzyjne, na podstawie których następna sesja plenarna oceni, jakich narzędzi pociągania do odpowiedzialności FATF może użyć wobec jurysdykcji ze strukturalnymi słabościami umożliwiającymi oszustom, organizacjom handlującym narkotykami i podmiotom finansującym rozprzestrzenianie broni pranie pieniędzy za pośrednictwem giełd.
Sankcje z 5 listopada związane z Prince Group
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu 5 listopada, dzień przed ogłoszeniem wyników sesji plenarnej, nałożyło sankcje na cztery osoby fizyczne i 41 podmiotów podtrzymujących sieć biznesową transnarodowej organizacji przestępczej (TCO) Prince Group. Prince Group była wcześniej objęta amerykańskimi sankcjami za cyberoszustwa, pranie pieniędzy i handel ludźmi. Departament Skarbu poinformował, że osoby powiązane z organizacją uzyskały miliardy dolarów nielegalnych zysków z internetowych oszustw prowadzonych z wykorzystaniem ofiar handlu ludźmi i pracy przymusowej w centrach oszustw w Azji Południowo-Wschodniej. Tego samego dnia OFAC wpisał na listę także Chui Kok Wa, osobę o obywatelstwie malezyjskim, która prowadziła sieć oszustw na Madagaskarze w Afryce. Departament Skarbu poinformował, że sieć wyłudziła od Amerykanów aktywa cyfrowe o wartości ponad 400 tys. dolarów.
„Syndykaty cyberoszustw nadal kradną miliardy dolarów amerykańskim ofiarom, a do ich prania wykorzystują wyrafinowane międzynarodowe sieci biznesowe” — powiedział sekretarz skarbu Scott Bessent. „Departament Skarbu zdemontuje wszystkie szczeble tych organizacji, od kierownictwa po struktury korporacyjne i pomocników finansowych, którzy pozwalają im działać bez żadnych ograniczeń” — oświadczył Bessent.
Departament Skarbu wyjaśnił, że ten krok jest kontynuacją wpisów z 14 października 2025 r. i 23 czerwca 2026 r., wymierzonych w kierownictwo, podmioty powiązane i pomocników finansowych Prince Group. Departament oświadczył, że wśród objętych sankcjami Qiu Yong kontroluje spółki na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i w Hongkongu oraz posiada paszporty Kambodży, Saint Lucia i Turcji. Departament wskazał jako własność Qiu Yong m.in. hongkońską firmę pożyczkową Premium Financial Limited.
Departament Skarbu poinformował, że wpisał na listę także kambodżańską obywatelkę He Yujing oraz Visal Pang, osobę działającą w kambodżańskim biznesie. He Yujing jest żoną Chen Bo, wysokiego rangą przedstawiciela Prince Group objętego sankcjami 23 czerwca 2026 r.; jak wyjaśnił Departament, Chen Bo przejął własność rezydencji w Tokio. Pang kontroluje 11 kambodżańskich spółek, z których kilka prowadzi wspólnie z Chen Bo. Departament oświadczył, że Chen Bo nadal kontroluje 11 kambodżańskich podmiotów, w tym linię lotniczą Prince International Airlines. Departament objął sankcjami także singapurską spółkę Chen Hua Holdings, mauryckie Meritwise Group i malezyjską Greenmeadows Properties, należące do Dai An, wysoko postawionej osoby w Prince Group objętej sankcjami 23 czerwca, lub przez nią zarządzane, a także singapurską spółkę Greenbay Multi Media, której 100 proc. udziałów posiada Thet Li (sankcje nałożono w październiku 2025 r.). Departament wyjaśnił, że lider Prince Group Chen Zhi został wpisany na listę 14 października 2025 r.
Akcja federalnych organów ścigania przeciwko centrom oszustw
Departament Skarbu oświadczył, że działanie z 5 listopada jest następstwem rozporządzenia wykonawczego nr 14390 „Przeciwdziałanie cyberprzestępczości, oszustwom i drapieżnym schematom wymierzonym w obywateli amerykańskich”, które prezydent Trump podpisał 6 marca. Tym rozporządzeniem prezydent Trump nakazał rządowi użycie wszelkich dostępnych środków, aby powstrzymać wspierane z zagranicy sieci przestępcze przed wykorzystywaniem bezbronnych Amerykanów. Departament Skarbu poinformował, że działanie przeprowadził we współpracy z biurami terenowymi FBI w Nowym Jorku i Honolulu, grupą zadaniową Departamentu Sprawiedliwości ds. centrów oszustw (Scam Center Strike Force) oraz prokuraturą federalną dla Dystryktu Alaska. Współpracowały też Agencja Dochodzeń Finansowych Brytyjskich Wysp Dziewiczych i brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju.
FBI 13 października ujawniło na X wyniki „Operation Blackout”, operacji likwidacji centrów oszustw. FBI poinformowało, że zajęło aktywa i aktywa wirtualne o wartości około 17 mld dolarów, aresztowało setki podejrzanych o oszustwa i uratowało tysiące pracowników będących ofiarami handlu ludźmi.
https://x.com/FBI/status/2110105861112619274
Tego samego dnia blokada MEXC Global
Sieć Przeciwdziałania Przestępstwom Finansowym (FinCEN) Departamentu Skarbu wydała 6 listopada, w dniu ogłoszenia wyników FATF, nakaz, który w praktyce odcina giełdę kryptowalut MEXC Global od amerykańskiej sieci finansowej. Departament Skarbu poinformował, że MEXC Global była zaangażowana w przepływ co najmniej 16 mld dolarów powiązanych z obchodzeniem sankcji przez Iran, Koreę Północną i Rosję oraz z cyberprzestępczością w okresie od maja 2021 r. do maja 2026 r. Departament wyjaśnił, że giełda była kanałem płatności za oprogramowanie ransomware i oszustwa.
Departament Skarbu opisał MEXC Global jako założoną w 2018 r. giełdę kryptowalut z czołowej dwudziestki na świecie, z dziennym obrotem powyżej 1 mld dolarów i rezerwami około 5 mld dolarów według stanu na wrzesień 2026 r. Choć regulamin giełdy zakazuje korzystania z niej w jurysdykcjach objętych ograniczeniami, takich jak Iran i Korea Północna, Departament oświadczył, że z powodu poważnych braków w kontrolach przeciwdziałania praniu pieniędzy giełda zezwalała na transakcje osób i podmiotów z tych jurysdykcji. Nakaz FinCEN uniemożliwia amerykańskim instytucjom finansowym przetwarzanie przelewów środków związanych z MEXC Global.
Źródło: Departament Skarbu odcina MEXC Global od amerykańskiej sieci finansowej (6 listopada)
Źródła (KST)
- Departament Skarbu USA · 2026-11-06 (czasu lokalnego) 2026-11-07 (KST) · FATF Recognizes Effectiveness of U.S. AML/CFT System, Advances Key Illicit Finance Initiatives · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0687
- FATF · 2026-10-30 · Outcomes FATF Plenary, 28-30 October 2026 · https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2026.html
- Departament Skarbu USA · 2026-11-05 (czasu lokalnego) · Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables Them · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683
- Departament Skarbu USA · 2026-11-06 (czasu lokalnego) · Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685
- FBI na X @FBI · 2026-10-13 · https://x.com/FBI/status/2110105861112619274