משרד המשפטים האמריקני הגיש כתב אישום נגד מנהל חברה מקליפורניה בגין הברחת שרתי GPU של Nvidia בשווי 300 מיליון דולר לסין
מנהל חברת מחשבים מקליפורניה נעצר בחשד להברחת שרתי ביצועים גבוהים המכילים מעבדים גרפיים (GPU) מתוצרת ארה"ב בשווי של יותר מ-300 מיליון דולר לסין דרך מלזיה וסינגפור. לפי משרד המשפטים האמריקני, הוא הגיש ליצרנים מסמכים כוזבים לגבי משתמש הקצה.
בהודעה לעיתונות מיום 1 באוקטובר 2026 לפי שעון החוף המזרחי בארה"ב (2 באוקטובר לפי שעון קוריאה), מסר משרד המשפטים כי גרג לואי (Greg Lui, בן 38, שמו ההונג קונגי: Yiu Kong Lui) המתגורר בסן גבריאל נעצר בעקבות כתב אישום של חבר מושבעים פדרלי גדול הכולל שלושה סעיפים. לואי הוא הבעלים של 'Earthmade Computer Inc.' הממוקמת בסיטי אוף אינדסטרי. כתב האישום של חבר המושבעים הגדול נושא את התאריך 29 בספטמבר.
עוזר התובע הפדרלי הראשי של מחוז מרכז קליפורניה, ביל אסיילי (Bill Essayli), מסר בחשבון ה-X שלו כי לואי "נעצר בחשד להברחת שרתי מחשב מפוקחי ייצוא המכילים רכיבי GPU מתוצרת ארה"ב בשווי של יותר מ-300 מיליון דולר לסין".
https://x.com/USAttyEssayli/status/2105757882994352171
מה משתנה
החשיבות של מקרה זה נובעת מכך שמשרד המשפטים חשף, בתיק פלילי שבו פורטו הסכום והנתיב, חשדות לכך שפיקוח הייצוא של משרד המסחר האמריקני על מוליכים למחצה מתקדמים נעקף באמצעות "מדינות שלישיות". מוקד החשדות במקרה זה אינו הייצוא עצמו, אלא ייצוא חוזר ללא רישיון. לפי משרד המשפטים, משלוח למלזיה ולסינגפור אינו מחייב רישיון ממשרד המסחר, אך משלוח אותו ציוד לסין מחייב רישיון שכזה.
ראוי לציין כי בהודעה לעיתונות של משרד המשפטים כונתה הבינה המלאכותית (AI) בשם 'SI(Super Intelligence)'. עוזר התובע אסיילי כתב בפוסט שלו ב-X כי מדובר ב-"Super Intelligence(formerly-AI)". הניסוח המקורי של משרד המשפטים הוא 'SI(Super Intelligence)'.
הנתיב המתואר בכתב האישום
דגמי ה-GPU המפורטים ותיאורי הרכישה והשילוח מבוססים על עיון בעותק כתב האישום שפורסם בתקשורת. מאחר שלא התאפשרה גישה ישירה לכתב האישום המקורי במערכת המקוונת של בתי המשפט (PACER), עובדות מרכזיות כגון מספר התיק, הנאשם, סעיפי האישום וסכום 300 מיליון הדולר אומתו מול הודעת משרד המשפטים, בעוד שפרטים המופיעים רק בעותק מובאים אך ורק כטענות התביעה בכתב האישום. זאת כדי להימנע מערבוב בין פרטים שלא נבדקו במקור לבין עובדות שאושרו בהודעה לעיתונות.
לפי הודעת משרד המשפטים וכתב האישום, לואי ושותפיו רכשו פריטים מפוקחי ייצוא באמצעות Earthmade בין השנים 2023 ל-2024.
- רכישה: בכתב האישום צוין כי לואי הזמין משלושה יצרנים אמריקניים ('U.S. Manufacturers 1, 2, 3' בכתב האישום) שרתים המכילים רכיבי GPU מדגמי Nvidia A100 ו-H100, וכן GeForce RTX 4090 ו-5090. לטענת התביעה, באותו מעמד הוא הצהיר באופן כוזב כי משתמש הקצה נמצא במדינה שאינה דורשת רישיון ייצוא.
- שילוח: לואי השתמש במשלחי מטענים כדי לשלוח את השרתים למלזיה ולסינגפור, ולאחר הגעתם לשם שילח אותם יחד עם שותפיו לעבירה מחדש לסין, כך מסר משרד המשפטים.
- כספים: משרד המשפטים ציין כי מינואר עד אוקטובר 2024 קיבלה Earthmade יותר מ-176 מיליון דולר משתי חברות שילוח ממלזיה.
משרד המשפטים חשף גם תרחיש ספציפי: בינואר 2024 שלח לואי דוא"ל לשותפו לפשע ובו ציין כי חברת שטעון מלזית מעוניינת לרכוש 70 שרתים המכילים רכיבי GPU מוגבלי ייצוא. מסמך הציות לייצוא שצורף לדוא"ל זה כלל הצהרה לפיה החברה המלזית מודעת לחוקי ארה"ב המגבילים את מכירתם, שטעונם וייצואם של שרתים אלה. באותו חודש הזמין לואי 27 מהם מיצרן אמריקני בסכום של כ-7,614,000 דולר, והשרתים נשלחו מלוס אנג'לס לקואלה לומפור. במרץ 2024 שלח אחד השותפים דוא"ל לפקיד ממשל מלזי שבו נכתב כי "27 יחידות הועברו בשטעון לקונה סיני", כך לפי משרד המשפטים.
גם שלוחת ה-FBI בלוס אנג'לס הודיעה בחשבון ה-X שלה על המעצר והגשת כתב האישום.
https://x.com/FBILosAngeles/status/2105776686016925849
דברי הבכירים
עוזר התובע הכללי לביטחון לאומי במשרד המשפטים, ג'ון אייזנברג (John Eisenberg), אמר כי "SI (AI) היא הטכנולוגיה המגדירה את עידננו", והוסיף כי "אגף הביטחון הלאומי יגן על היתרון האמריקני בשבבים המפעילים טכנולוגיה זו מפני ניתוב בלתי חוקי על ידי יריבים כלכליים וצבאיים". אגף הביטחון הלאומי במשרד המשפטים פרסם אף הוא אמירה זו בחשבון ה-X שלו.
https://x.com/DOJNatSec/status/2105776178816594363
סגן מנהל חטיבת ריגול נגדי של ה-FBI, רומן רוז'בסקי (Roman Rozhavsky), אמר כי "חקירת ה-FBI חשפה חשדות לפיהם לואי מכר לממשלת סין טכנולוגיית SI אמריקנית בשווי מאות מיליוני דולרים". השימוש בביטוי "ממשלת סין" כישות הרוכשת נאמר על ידי סגן מנהל ה-FBI, בעוד שגוף ההודעה לעיתונות של משרד המשפטים הגדיר את משתמשי הקצה כאלה "הנמצאים בסין (in China)".
הסוכן המיוחד ג'ון אי. הלסינג (John E. Helsing) מסניף מערב של שירות חקירות הפשעים הביטחוניים (DCIS) במשרד המפקח הכללי של משרד ההגנה אמר כי "טכנולוגיות אלו מעניקות לצבא ארה"ב יתרון מרכזי". עוזר מזכיר המסחר לאכיפת ייצוא בלשכת התעשייה והביטחון (BIS) של משרד המסחר, דייוויד איי. פיטרס (David A. Peters), הצהיר: "נפעיל את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו כדי להגן על הביטחון הלאומי ולמצות את הדין עם המפרים".
החשבון הרשמי של מטה ה-FBI שיתף אף הוא את ההודעה לעיתונות של שלוחת לוס אנג'לס.
https://x.com/FBI/status/2105810106289893651
האופי המשפטי ומידת העונש
מקרה זה הוא כתב אישום פלילי בגין הפרת תקנות מנהל הייצוא (EAR) של משרד המסחר. מדובר בכתב אישום (חשדות) מצד משרד המשפטים, והוא נבדל מהטלת סנקציות של משרד האוצר או מהכללה ברשימת הישויות (Entity List - רשימת פיקוח הייצוא) של משרד המסחר. משרד המשפטים ציין כי אם יורשע בכל הסעיפים, לואי עשוי לעמוד בפני עונש מרבי של עד 20 שנות מאסר בגין קשירת קשר, עד 20 שנים בגין קשירת קשר להלבנת הון, ועד 10 שנים בגין הברחה. מדובר בעונשי המקסימום הקבועים בחוק, כאשר גזר הדין בפועל ייקבע על ידי השופט. משרד המשפטים מסר עוד כי תובע מפרקליטות מחוז מרכז קליפורניה אמון על חילוט אזרחי ופלילי של הרכוש שנתפס.
שמותיהם של 'יצרניות אמריקניות 1, 2 ו-3' ושל חברות שילוח המטענים המוזכרות בכתב האישום לא פורסמו, ומשרד המשפטים לא ציין אותן כנאשמות. Nvidia מוזכרת בכתב האישום כיצרנית השבבים, אך אינה עומדת בפני כל האשמות.
השתלשלות גיבוש פיקוח הייצוא: תקנות 2022 ותיקוני 2023
התקופה שבה בוצעו לכאורה העבירות בפרשת לואי, בין 2023 ל-2024, חופפת לתקופה שלאחר הטלת מגבלות ייצוא חדשות על מחשוב מתקדם נגד סין על ידי לשכת התעשייה והביטחון (BIS) של משרד המסחר האמריקני. ב-7 באוקטובר 2022 הכריזה ה-BIS על בקרות פיקוח על שבבי מוליכים למחצה למחשוב מתקדם, שימושי קצה במחשבי-על ופריטים לייצור מוליכים למחצה. ב-BIS הסבירו כי בקרות אלו נועדו להגביל את יכולתה של סין לרכוש ולייצר שבבים מתקדמים, וציינו כעילה את החשש כי סין תשתמש בפריטים אלה לייצור מערכות צבאיות מתקדמות, לרבות נשק להשמדה המונית, לשיפור המהירות והדיוק של קבלת החלטות, תכנון ולוגיסטיקה צבאיים, וכן עבור מערכות צבאיות אוטונומיות והפרת זכויות אדם. התקנות הוחלו בהדרגה: ההגבלות על פריטים לייצור מוליכים למחצה נכנסו לתוקף במועד הפרסום ב-7 באוקטובר 2022, ההגבלות על תמיכת אזרחים אמריקניים במתקני ייצור מוליכים למחצה מסוימים בסין נכנסו לתוקף ב-12 באוקטובר, והפיקוח על מחשוב מתקדם ומחשבי-על נכנס לתוקף ב-21 באוקטובר, כך לפי ה-BIS. כסמכות חוקית צוינו חוק הרפורמה בפיקוח על הייצוא מ-2018 (ECRA) ותקנות מנהל הייצוא (EAR) המיישמות אותו.
בחומרי התדרוך הפומביים שערכה ה-BIS להסבר תקנות 2022, נכלל חלק של שאלות ותשובות שבו צוין כי Nvidia ו-AMD קיבלו הודעות על מעגלים משולבים מתקדמים ופרסמו הצהרות פומביות לפיהן הדגמים A100, H100, MI250 ו-MI250X מושפעים מכך. מאז מתחזקת ה-BIS דף מידע המאגד את תקנות 7 באוקטובר 2022 ואת התקנות המשלימות מ-17 באוקטובר 2023. עם זאת, בהודעת משרד המשפטים לא צוין לאיזה מספר סיווג לפיקוח ייצוא (ECCN) של ה-BIS התייחס כתב האישום נגד לואי. תקנות ה-BIS מהוות את הרקע המשפטי להאשמות, וטרם נקבע ECCN ספציפי עבור כל דגם שרת שלואי רכש. האבחנה שעשה משרד המשפטים היא שמשלוח לסין דרש רישיון ממשרד המסחר, בעוד שמשלוח למלזיה ולסינגפור לא דרש רישיון זה.
מהסברי ה-BIS עולה גם כי מבנה הפיקוח לא נועד רק לחסום "משלוח ישיר לסין". תקנות 2022 הוסיפו את שבבי המחשוב המתקדם עצמם ומוצרי מחשוב המכילים אותם לרשימת הבקרה המסחרית (CCL) של משרד המסחר, הציבו דרישות רישוי חדשות לשימושי קצה במחשבי-על או בפיתוח וייצור מוליכים למחצה בסין, והרחיבו את תחולת ה-EAR גם על חלק מפריטי המחשוב המתקדם המיוצרים מחוץ לארה"ב. המנגנון שהתביעה יוצאת נגדו בפרשת לואי הוא שבמסגרת שיטה זו נרשמו משתמשי קצה ויעדים סופיים כוזבים כדי להציג את העסקה ככזו שאינה דורשת רישיון, ולאחר מכן הועברו הפריטים ממדינה שלישית לסין. אין פירוש הדבר שההגעה למדינת המעבר היא כשלעצמה בלתי חוקית, ומשרד המשפטים מתמקד בליבת אי-החוקיות ב"ייצוא חוזר בלתי מורשה לסין" ובמסמכים כוזבים.
בתקנות המשלימות מ-17 באוקטובר 2023 פירטה ה-BIS ביתר שאת מנגנונים למניעת עקיפה. לפי הנחיות ה-BIS, התקנות החדשות שמרו על דרישות הרישוי שהוטלו בתקנות 2022 על סין, הונג קונג ומקאו, תוך הסרת מדד "רוחב הפס של החיבור ההדדי" מקביעת השבבים המוגבלים והוספת מדד "צפיפות ביצועים" חדש לצד מדדי הביצועים הקיימים. עבור חלק מהשבבים בעלי ביצועים נמוכים יותר הוקם פטור רישוי חדש בשם 'מחשוב מתקדם מבוסס הודעה' (NAC), שבו ממשלת ארה"ב קובעת תוך 25 יום לאחר מסירת הודעה האם נדרש רישיון. בהיבט מניעת העקיפה, נקבעה דרישת רישיון לייצוא לכל מקום בעולם עבור חברות שמשרדיהן הראשיים או חברות האם שלהן נמצאים במקאו או ביעדים הכפופים לאמברגו נשק אמריקני (כלומר סין), וכן נוספו דרישות רישוי לייצוא ליותר מ-40 מדינות שסווגו כבעלות סיכון גבוה להסטה לסין. ב-BIS מסבירים כי תכנון זה נועד לחסום ערוצים להשגת שבבים מפוקחים באמצעות חברות בת זרות או מכירה חוזרת במדינות שלישיות.
בהתחשב בכך שתקופת כתב האישום בפרשת לואי היא בין 2023 ל-2024, תקנות משלימות אלו חופפות גם מבחינת לוח הזמנים. עם זאת, בהודעת משרד המשפטים לא צוין אילו סעיפים בתקנות משלימות אלו הוחלו על עסקאותיו הספציפיות של לואי, או באיזה שיעור חרגו השרתים המדוברים מסף צפיפות הביצועים. אף שניתן לאשר כי כיוון שינויי המדדים שפרסמה ה-BIS ומבנה העסקאות שבגינן הוגש כתב האישום חולקים את אותה תפיסה של "חסימת עקיפה דרך מדינה שלישית", לא ניתן לקבוע בוודאות את הנתונים הטכניים שהכריעו את הצורך ברישוי לכל עסקה ועסקה מבלי לעיין בכתב האישום המקורי. בחומרים הגלויים אין בסיס המאפשר לקבוע איזה מדד ספציפי הוחל על השרתים של לואי.
אותם צעדים משלימים משנת 2023 כללו גם הוספת גורמים לרשימת הישויות (Entity List). ה-BIS מסרה כי הוסיפה לרשימה 13 ישויות בסך הכול, בהן שתי ישויות סיניות המעורבות בפיתוח שבבי מחשוב מתקדם וחברות הבת שלהן, וכן החילה הגבלות על פריטים המיוצרים בחו"ל תוך שימוש בטכנולוגיה אמריקנית. באשר לתקנות פריטי ייצור מוליכים למחצה, הורחבה חובת הרישוי מעבר לסין ולמקאו ל-21 מדינות נוספות שעליהן מטילה ארה"ב אמברגו נשק. צעדים אלה מהווים אמצעי פיקוח מנהליים הנפרדים מהגשת כתב אישום נגד לואי באופן אישי. גם בהודעת משרד המשפטים לא צוין כי לואי או Earthmade הוכנסו לרשימת הישויות, כך ששני המהלכים מהווים חלק מאותו הידוק של פיקוח הייצוא באותה תקופה. אין לבלבל בין הגשת כתב אישום פלילי לבין הכללה ברשימה מנהלית כפעולה זהה.
טענת 'שרתי הדמה' שהופיעה רק בהודעת פרקליטות מרכז קליפורניה
בהודעה לעיתונות שפרסמה פרקליטות מחוז מרכז קליפורניה באותו יום מופיע משפט נוסף שאינו נכלל בהודעת לשכת יחסי הציבור של משרד המשפטים. עוזר התובע הכללי אייזנברג צוטט בהודעת הפרקליטות המחוזית כאומר כי כתב האישום מפרט "מאמצים להסוות את סין כיעד האמיתי של הטכנולוגיה המוגבלת, לרבות הצגת staged dummy servers (שרתי דמה שהוכנו לבדיקה) במטרה להטעות פקחים, וכן תכנון תוכניות שטעון מורכבות". הודעת לשכת יחסי הציבור ציינה מסמכים כוזבים, מעבר דרך מדינות שלישיות ושילוח חוזר, אך לא השתמשה בביטוי 'שרתי דמה'. מאחר ששני המסמכים מתייחסים לאותו אירוע באותו תאריך אך נבדלים בניסוחיהם, טענת שרתי הדמה אינה עובדה שאומתה ישירות מנוסח כתב האישום, אלא דברים שאמר סגן התובע הכללי אייזנברג ופורסמו בהודעת הפרקליטות המחוזית.
קיימים גם הבדלים דקים בין שני המסמכים לגבי הגופים החוקרים. לשכת יחסי הציבור של משרד המשפטים ציינה כי החקירה נוהלה על ידי המשרד לאכיפת ייצוא של ה-BIS במשרד המסחר, שירות חקירות הפשעים הביטחוניים (DCIS) וה-FBI. פרקליטות מחוז מרכז קליפורניה הגדירה ספציפית את ה-FBI כ'חטיבת הריגול הנגדי של ה-FBI'. פרטי התובעים זהים בשני המסמכים: עוזרי התובע הפדרלי קולין אס. סקוט (Colin S. Scott) וג'וזף אס. גרזמן (Joseph S. Guzman) מפרקליטות מחוז מרכז קליפורניה, ופרקליט התביעה אלי רוס (Eli Ross) מהמחלקה לריגול נגדי ופיקוח על ייצוא באגף הביטחון הלאומי במשרד המשפטים, כאשר על החילוט האזרחי והפלילי של הרכוש שנתפס אמון עוזר התובע הפדרלי אלכסנדר סו (Alexander Su) ממחלקת חילוט והשבת נכסים. זהו הפירוט השמי המשלים של האמור לעיל לגבי האחראים על חילוט הנכסים.
עמדת סין ולואי
הודעת משרד המשפטים אינה כוללת תגובה מצד ממשלת סין או עמדה מצד פרקליטיו של לואי. חומרי התביעה אינם מכילים את עמדת הצד שכנגד, וזוהי גם הסיבה לכך שהגשת כתב אישום אינה מעידה על אשמה.
השלבים הבאים
קיימת סתירה בין שני מסמכי משרד המשפטים בנוגע למועד הופעתו הראשונה בבית המשפט. הודעת לשכת יחסי הציבור ציינה כי לואי צפוי להתייצב לראשונה בבית המשפט המחוזי הפדרלי בלוס אנג'לס לצורך הקראת כתב האישום בשעות אחר הצהריים של 1 באוקטובר, יום מעצרו; אולם הודעת פרקליטות מרכז קליפורניה מאותו יום ציינה את ההופעה הראשונה וההקראה ליום שישי. מאחר ש-1 באוקטובר 2026 חל ביום חמישי, לפי הפרקליטות המחוזית המועד הוא למחרת, ב-2 באוקטובר. לא ניתן לקבוע על סמך שתי ההודעות בלבד באיזה מועד התקיימה ההופעה בפועל, ולפיכך לוח הזמנים אינו סופי. החקירה מנוהלת במשותף על ידי המשרד לאכיפת ייצוא של BIS במשרד המסחר, שירות חקירות הפשעים הביטחוניים וה-FBI, ועל התביעה אמונים פרקליטות מחוז מרכז קליפורניה והמחלקה לריגול נגדי ופיקוח על ייצוא באגף הביטחון הלאומי של משרד המשפטים. השלב הבא יהיה מתן תשובתו של לואי לאישומים (הודאה או כפירה) וקביעת לוח זמנים למשפט.
מקורות
- הודעה לעיתונות של לשכת יחסי הציבור במשרד המשפטים האמריקני, 1 באוקטובר 2026: https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-arrested-smuggling-more-300-million-export-controlled-computer-servers-china
- הודעה לעיתונות של פרקליטות מחוז מרכז קליפורניה, ארה"ב, 1 באוקטובר 2026: https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/san-gabriel-man-arrested-federal-charges-alleging-he-smuggled-china-more-300-million
- הודעה לעיתונות של לשכת התעשייה והביטחון (BIS) במשרד המסחר האמריקני, 7 באוקטובר 2022 (פיקוח ייצוא על מחשוב מתקדם ומוליכים למחצה לסין): https://www.bis.gov/press-release/commerce-implements-new-export-controls-advanced-computing-semiconductor-manufacturing-items-peoples
- לשכת התעשייה והביטחון (BIS) במשרד המסחר האמריקני, דף מידע על פיקוח ייצוא מחשוב מתקדם (תקנות 2022 ו-2023): https://www.bis.gov/press-release/bis-updated-public-information-page-export-controls-imposed-advanced-computing-semiconductor
- כל הפוסטים ב-X המצוטטים בגוף הכתבה הם פרסומים מחשבונות רשמיים של גורמי ממשל או של המעורבים עצמם.