הטלת הסנקציות על הבנק הממלכתי הקובני BICSA הוכרזה לצד שירותים בנקאיים לאיראן הנמשכים מאז 2022
מחלקת המדינה של ארה"ב הטילה ב-15 באוקטובר 2026 סנקציות על הבנק הממלכתי הקובני Banco Internacional de Comercio, S.A.. בהצהרתו של מזכיר המדינה מרקו רוביו צוין כי הבסיס לסנקציות הוא סעיף 2(a)(i)(A) לצו נשיאותי 14404. עילת ההגדרה היא פעילות בעבר או בהווה במגזר השירותים הפיננסיים של כלכלת קובה. שמו הרשמי של הגוף הנתון לסנקציות הוא Banco Internacional de Comercio, S.A. וקיצורו BICSA. בהודעת מחלקת המדינה צוין כי BICSA העניק שירותים לפחות מאז 2022 ל-Karafarin Bank האיראני, המוגדר כיעד לסנקציות. נקודת הזמן של החל משנת 2022 ופרטי מתן השירותים מובאים כפי שנמסרו בהודעת מחלקת המדינה. בהודעת מחלקת המדינה צוין כי Karafarin Bank הוא בנק שמשרד האוצר הטיל עליו סנקציות בשנת 2020 בהתאם לצו נשיאותי 13902.
מזכיר המדינה רוביו מסר בהצהרתו כי הנשיא טראמפ הבהיר את עמדתו. רוביו ציין כי תחת ממשל טראמפ, ארצות הברית לא תסבול כוחות מחוץ לחצי הכדור המערבי המפיצים טרור, פשיעה מאורגנת והשפעה אנטי-אמריקנית באזור. המונח טרור מובא כפי שנכתב בהצהרתו של השר רוביו. רוביו ציין כי קובה הקומוניסטית הורשתה לפעול זמן רב מדי כמאחז קדמי עבור גורמים זדוניים וארגוני טרור. רוביו הביא כדוגמה את הרפובליקה האסלאמית של איראן ותיאר את איראן בהצהרתו כמממנת הטרור המובילה בעולם. גם ביטוי זה יש לקרוא כציטוט המיוחס להצהרתו של השר רוביו. רוביו ציין בהצהרתו כי איראן שמה לה את ארצות הברית למטרה.
https://x.com/statedeptspox/status/2108947909433495731
עיקרה של הגדרת הסנקציות הוא שמזכיר המדינה רוביו הגדיר ב-15 באוקטובר 2026 את BICSA כיעד לסנקציות בהתאם לצו נשיאותי 14404. צעד זה מהווה הגדרת סנקציות מטעם מחלקת המדינה. בהודעת מחלקת המדינה לא נכתב כי מדובר בהטלת קנסות מנהליים, ואף לא נכתב כי הוגש כתב אישום פלילי נגד אדם כלשהו. הכללה ברשימת סנקציות והעמדה לדין בבית משפט הן הליכים שונים. הודעת מחלקת המדינה הסבירה את השלכות הסנקציות תחת סעיף השלכות הסנקציות. על פי הסבר זה, נכסים וזכויות בנכסים של הגורם שהוגדר הנמצאים בארצות הברית, או המצויים בהחזקתם או בשליטתם של אנשים אמריקנים, מוקפאים ויש לדווח עליהם למשרד לפיקוח על נכסים זרים של משרד האוצר. שמו המקוצר באנגלית של המשרד לפיקוח על נכסים זרים הוא OFAC. בהודעת מחלקת המדינה נכתב כי כל תאגיד הנמצא בבעלות של 50 אחוזים ומעלה, במישרין או בעקיפין, על ידי גורם מוקפא אחד או יותר, מוקפא אף הוא.
איסור על ביצוע עסקאות צוין אף הוא בהודעת מחלקת המדינה. בהצהרה הוסבר כי חל איסור על אמריקנים או על אנשים הכפופים לסמכות השיפוט של ארה"ב לעסוק בעסקאות או בפעולות הקשורות לנכסים או לזכויות בנכסים של אנשים שהוגדרו או שהוקפאו בדרך אחרת, אלא אם כן ניתן היתר או פטור. האיסור כולל תרומה או אספקה של כספים, סחורות ושירותים עבור או לטובת גורמים מוקפאים, וכן קבלת תרומות, כספים, סחורות ושירותים מגורמים מוקפאים, כך לפי ההודעה. בהודעה צוין עוד כי אזרחים זרים המבצעים עסקאות עם גורמים שהוגדרו במסגרת צו נשיאותי 14404, וכן אזרחים זרים שפעלו או פועלים במגזרי האנרגיה, הביטחון וחומרי העזר הנלווים, המתכות והכרייה, השירותים הפיננסיים והביטחון של כלכלת קובה, חשופים לסיכון של סנקציות. בהודעה נכתב כי אנשים שאינם אמריקנים ומוסדות פיננסיים זרים נדרשים לנקוט זהירות בעסקאות עם צדדים שהוטלו עליהם סנקציות במסגרת סמכות זו. החזרת נכסים לצדדים הנתונים לסנקציות או העברת נכסים לתחומי שיפוט אחרים לשימושם יוצרות סיכון סנקציות משמעותי עבור מי שאינם אמריקנים, כך נמסר בהודעה.
בהודעה נכתב עוד כי נכסים וזכויות בנכסים של אנשים שהוקפאו בהתאם לתקנות הפיקוח על נכסים קובניים מוקפאים אף הם. התקנות אוסרות על אנשים הכפופים לסמכות השיפוט של ארה"ב לבצע פעולות בנכסים שלקובה או לאזרחי קובה יש בהם עניין, ללא היתר או פטור, כך הוסבר בהצהרה. ההצהרה פירטה גם את הדרך להגשת בקשה להסרת סנקציות. עתירות להסרה מרשימת האזרחים המיועדים במיוחד והאנשים המוקפאים ניתנות להגשה באמצעות פורטל הבחינה מחדש של OFAC, כך צוין בהצהרה, ואף הופנתה תשומת הלב לדף ההנחיות של מחלקת המדינה בדבר הסרה מהרשימה. שמה המקוצר באנגלית של הרשימה הוא SDN List. בהצהרה נכתב כי כוחן של הסנקציות נובע לא רק מהיכולת להכניס אנשים לרשימה, אלא גם מהנכונות להסירם ממנה בהתאם לחוק. היעד הסופי של הסנקציות אינו להעניש, אלא לחולל שינוי חיובי בהתנהגות, כך צוין בהודעה.
הצהרתו של השר רוביו כוללת גם אמירות בעלות גוון פוליטי. רוביו אמר כי ממשל טראמפ לא יסבול מדינה סוררת המארחת פעילות צבאית זרה, פעילות מודיעינית ופעילות טרור עוינת במרחק של פחות מ-100 מיילים משטחה הריבוני של ארצות הברית. הביטויים "פחות מ-100 מיילים" ו"מדינה סוררת" מובאים כלשונם מהצהרתו של השר רוביו. רוביו הוסיף כי ארה"ב תאתר ותפרק באופן תקיף את הקשרים הפיננסיים והביטחוניים בין המשטר הקובני, איראן ומדינות וגורמים עוינים ומסוכנים אחרים. המונחים קשרים פיננסיים וקשרים ביטחוניים הם אף הם ביטויי יעד שבהם השתמש השר רוביו בהצהרתו.
בהודעת מחלקת המדינה צוין כי צו נשיאותי 14404 מאפשר הטלת סנקציות נרחבות נגד קובה. על פי ההודעה, היעדים כוללים גורמים המסייעים למנגנון הביטחון של המשטר הקובני ואחראים לדיכוי בקובה ולאיומים על הביטחון הלאומי של ארה"ב. בהודעה נכתב כי צעד זה מקדם עוד יותר את צו נשיאותי 14380 ואת מזכר נשיאותי לביטחון לאומי 5. כותרתו של צו נשיאותי 14380 היא התמודדות עם האיומים שממשלת קובה מציבה בפני ארצות הברית, ומזכר נשיאותי לביטחון לאומי 5 מורה לממשל לשפר את זכויות האדם, לעודד את שלטון החוק, לטפח שוק חופשי ויוזמה חופשית ולקדם דמוקרטיה בקובה, כך לפי ההודעה. חלק זה מהווה את הבסיס המדיני שהציגה מחלקת המדינה, בעוד שהעוגן המשפטי להגדרת BICSA הוא סעיף 2(a)(i)(A) לצו נשיאותי 14404.