La designazione delle sanzioni contro la banca statale cubana BICSA è stata annunciata insieme ai servizi forniti a una banca iraniana dal 2022
Il 15 ottobre 2026, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha designato la banca statale cubana Banco Internacional de Comercio, S.A. come bersaglio di sanzioni. La dichiarazione del Segretario di Stato Marco Rubio ha citato come base delle sanzioni la Sezione 2 (a)(i)(A) dell'Ordine Esecutivo 14404. Il motivo della designazione è l'aver operato o l'operare nel settore dei servizi finanziari dell'economia cubana. Il nome ufficiale dell'entità sanzionata è Banco Internacional de Comercio, S.A., abbreviato in BICSA. La dichiarazione del Dipartimento di Stato ha affermato che BICSA ha fornito servizi alla banca iraniana designata Karafarin Bank almeno dal 2022. Il riferimento temporale "dal 2022" e la fornitura di servizi sono riportati come contenuti dichiarati dal Dipartimento di Stato. La dichiarazione del Dipartimento di Stato ha precisato che Karafarin Bank è un istituto sanzionato dal Dipartimento del Tesoro nel 2020 ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13902.
Il Segretario Rubio ha dichiarato nella dichiarazione che il Presidente Trump è stato chiaro. Rubio ha affermato che, sotto l'amministrazione Trump, gli Stati Uniti non tollereranno forze extra-emisferiche che diffondono terrorismo, criminalità organizzata e influenza antiamericana nella regione. L'espressione "terrorismo" è riportata come formulazione della dichiarazione del Segretario Rubio. Rubio ha dichiarato che a Cuba comunista è stato permesso per troppo tempo di fungere da avamposto per attori malevoli e gruppi terroristici. Rubio ha citato la Repubblica Islamica dell'Iran come esempio, definendo l'Iran nella dichiarazione come il principale Stato sponsor del terrorismo al mondo. Anche questa espressione deve essere intesa come attribuita alla dichiarazione del Segretario Rubio. Rubio ha dichiarato nella nota che l'Iran ha preso di mira gli Stati Uniti.
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La linea principale della designazione delle sanzioni è che il 15 ottobre 2026 il Segretario di Stato Rubio ha designato BICSA come bersaglio di sanzioni ai sensi dell'Ordine Esecutivo 14404. Questo provvedimento costituisce una designazione di sanzioni da parte del Dipartimento di Stato. La dichiarazione del Dipartimento di Stato non ha indicato che questa misura costituisca l'imposizione di una sanzione pecuniaria, né ha menzionato l'incriminazione penale di alcuno. L'inserimento in una lista di sanzioni e l'azione penale in tribunale sono procedure distinte. La dichiarazione del Dipartimento di Stato ha illustrato gli effetti delle sanzioni nella sezione relativa alle implicazioni sanzionatorie. Secondo tale spiegazione, tutte le proprietà e gli interessi in proprietà della persona designata che si trovano negli Stati Uniti o che sono in possesso o sotto il controllo di persone statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati all'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro. L'Office of Foreign Assets Control è abbreviato in inglese come OFAC. La dichiarazione del Dipartimento di Stato ha precisato che sono bloccate anche tutte le entità possedute, direttamente o indirettamente, per il 50 percento o più da una o più persone bloccate, individualmente o complessivamente.
Anche il divieto di transazioni è stato specificato nella dichiarazione del Dipartimento di Stato. La dichiarazione ha spiegato che le transazioni o gli atti commerciali da parte di persone statunitensi o all'interno della giurisdizione degli Stati Uniti che coinvolgono proprietà o interessi in proprietà di persone designate o altrimenti bloccate sono vietati, salvo autorizzazione o esenzione. Il divieto comprende il versamento o la fornitura di fondi, beni o servizi a o a beneficio di qualsiasi persona bloccata, nonché la ricezione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da parte di tale persona, afferma la nota. La dichiarazione ha aggiunto che anche le persone straniere che effettuano transazioni con persone designate ai sensi dell'Ordine Esecutivo 14404, o che abbiano operato o operino nei settori dell'energia, della difesa e del materiale correlato, dei metalli e dell'attività estrattiva, dei servizi finanziari e della sicurezza dell'economia cubana, sono esposte al rischio di sanzioni. Le persone non statunitensi e le istituzioni finanziarie estere dovrebbero esercitare cautela nelle transazioni con parti sanzionate ai sensi di tale autorità, si legge nella dichiarazione. Gli atti volti a restituire beni a una parte sanzionata o a trasferire beni verso un'altra giurisdizione per renderli disponibili a tale soggetto creano un significativo rischio di sanzioni per le persone non statunitensi, ha precisato la nota.
La dichiarazione ha indicato che sono bloccati anche le proprietà e gli interessi in proprietà delle persone bloccate ai sensi dei Cuban Assets Control Regulations. Tali regolamenti vietano alle persone soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti di trattare proprietà in cui Cuba o un cittadino cubano abbiano un interesse, salvo autorizzazione o esenzione, ha spiegato la nota. La dichiarazione ha inoltre delineato le modalità per richiedere la revoca delle sanzioni. Le richieste di rimozione dalla lista dei cittadini appositamente designati e persone bloccate possono essere presentate tramite il portale di riesame dell'OFAC, ha riferito la dichiarazione, che ha anche indicato la pagina informativa del Dipartimento di Stato relativa al delisting. Tale lista è abbreviata in inglese come SDN List. La dichiarazione ha sottolineato che il potere delle sanzioni non deriva solo dalla capacità di designare persone, ma anche dalla volontà di rimuoverle dall'elenco in conformità con la legge. L'obiettivo finale delle sanzioni non è punire, bensì stimolare un cambiamento positivo di comportamento, afferma la dichiarazione.
Nella dichiarazione sono presenti anche dichiarazioni politiche del Segretario Rubio. Rubio ha dichiarato che l'amministrazione Trump non tollererà uno Stato canaglia a meno di 100 miglia dalla terraferma statunitense che ospita attività militari, di intelligence e terroristiche straniere ostili. Le espressioni "a meno di 100 miglia" e "Stato canaglia" sono riportate quali formulazioni testuali della dichiarazione del Segretario Rubio. Rubio ha affermato che continueranno a identificare ed eliminare aggressivamente i legami finanziari e di sicurezza tra il regime cubano, l'Iran e altri Stati e attori pericolosi e ostili. Anche "legami finanziari e di sicurezza" costituisce un'espressione programmatica impiegata da Rubio nella nota.
La dichiarazione del Dipartimento di Stato ha affermato che l'Ordine Esecutivo 14404 autorizza ampie sanzioni su Cuba. Secondo la dichiarazione, tra i bersagli rientrano coloro che assistono l'apparato di sicurezza del regime cubano e coloro che sono responsabili della repressione a Cuba e delle minacce alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La dichiarazione ha aggiunto che questa misura fa avanzare ulteriormente anche l'Ordine Esecutivo 14380 e il National Security Presidential Memorandum 5. Il titolo dell'Ordine Esecutivo 14380 riguarda la risposta alle minacce poste dal governo di Cuba agli Stati Uniti, mentre il National Security Presidential Memorandum 5 ordina all'amministrazione di promuovere i diritti umani, incoraggiare lo stato di diritto, favorire il libero mercato e la libera impresa e promuovere la democrazia a Cuba, specifica la nota. Questo passaggio costituisce la base politica citata dalla dichiarazione del Dipartimento di Stato, mentre il fulcro giuridico della designazione di BICSA risiede nella Sezione 2 (a)(i)(A) dell'Ordine Esecutivo 14404.