Nałożenie sankcji na kubański bank państwowy BICSA ogłoszono w powiązaniu ze świadczeniem usług na rzecz irańskiego banku od 2022 roku

Departament Stanu USA wyznaczył 15 października 2026 r. kubański bank państwowy Banco Internacional de Comercio, S.A. jako cel sankcji. W oświadczeniu sekretarza stanu Marco Rubio jako podstawę sankcji wskazano sekcję 2(a)(i)(A) rozporządzenia wykonawczego 14404. Powodem objęcia sankcjami jest prowadzenie działalności lub wcześniejsze jej prowadzenie w sektorze usług finansowych kubańskiej gospodarki. Pełna nazwa podmiotu objętego sankcjami to Banco Internacional de Comercio, S.A., a jego nazwa skrócona to BICSA. W oświadczeniu Departamentu Stanu podano, że BICSA świadczył usługi na rzecz objętego sankcjami irańskiego Karafarin Bank co najmniej od 2022 roku. Kwestia okresu od 2022 roku oraz świadczenia usług przekazywana jest jako treść ujawniona w oświadczeniu Departamentu Stanu. W oświadczeniu Departamentu Stanu odnotowano, że Karafarin Bank jest bankiem objętym sankcjami przez Departament Skarbu w 2020 roku na mocy rozporządzenia wykonawczego 13902.

Sekretarz Rubio stwierdził w oświadczeniu, że prezydent Trump wyraził się jasno. Sekretarz Rubio powiedział, że pod rządami administracji Trumpa Stany Zjednoczone nie będą tolerować sił spoza półkuli, które szerzą terroryzm, przestępczość zorganizowaną i antyamerykańskie wpływy w regionie. Określenie „terroryzm” jest przekazywane jako sformułowanie z oświadczenia sekretarza Rubio. Sekretarz Rubio stwierdził, że komunistycznej Kubie zbyt długo pozwalano funkcjonować jako placówka dla wrogich podmiotów i grup terrorystycznych. Jako przykład sekretarz Rubio podał Islamską Republikę Iranu, określając Iran w oświadczeniu jako czołowego sponsora terroryzmu na świecie. To sformułowanie również należy odczytywać jako przypisane do oświadczenia sekretarza Rubio. Sekretarz Rubio dodał w oświadczeniu, że Iran brał Stany Zjednoczone za cel.

https://x.com/statedeptspox/status/2108947909433495731

Główną linią wyznaczenia sankcji jest to, że sekretarz stanu Rubio objął BICSA sankcjami 15 października 2026 r. na mocy rozporządzenia wykonawczego 14404. Niniejsze działanie stanowi wyznaczenie sankcji przez Departament Stanu. W oświadczeniu Departamentu Stanu nie wskazano, że działanie to stanowi nałożenie grzywny, ani nie wspomniano o postawieniu komukolwiek zarzutów karnych. Umieszczenie na liście sankcyjnej i oskarżenie sądowe to odrębne procedury. Oświadczenie Departamentu Stanu wyjaśniło skutki sankcji w sekcji dotyczącej implikacji sankcyjnych. Zgodnie z tym wyjaśnieniem majątek i udziały w majątku wyznaczonej osoby znajdujące się w Stanach Zjednoczonych lub w posiadaniu bądź pod kontrolą osób amerykańskich zostają zamrożone i muszą zostać zgłoszone do Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu. Nazwa Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych w skrócie to OFAC. W oświadczeniu Departamentu Stanu odnotowano, że zamrożeniu podlegają również wszelkie podmioty będące w posiadaniu, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub łącznie, w 50 procentach lub więcej, przez jedną lub więcej zablokowanych osób.

W oświadczeniu Departamentu Stanu opisano również zakaz zawierania transakcji. Wyjaśniono w nim, że wszelkie transakcje lub czynności dokonywane przez osoby amerykańskie lub w granicach jurysdykcji Stanów Zjednoczonych, które dotyczą mienia lub udziałów w mieniu osób wyznaczonych lub w inny sposób zablokowanych, są zabronione, chyba że uzyskano stosowne zezwolenie lub zwolnienie. Jak zaznaczono w oświadczeniu, zakazy te obejmują wnoszenie wkładu lub dostarczanie funduszy, towarów bądź usług przez, na rzecz lub dla korzyści jakiejkolwiek zablokowanej osoby, jak również otrzymywanie jakichkolwiek funduszy, towarów bądź usług od takiej osoby. W oświadczeniu wskazano także, że osoby zagraniczne dokonujące transakcji z podmiotami wyznaczonymi na mocy rozporządzenia wykonawczego 14404, a także osoby zagraniczne, które prowadziły lub prowadzą działalność w sektorach energii, obronności i powiązanych materiałów, metali i górnictwa, usług finansowych oraz bezpieczeństwa gospodarki Kuby, również narażają się na ryzyko sankcji. Osoby niebędące obywatelami USA oraz zagraniczne instytucje finansowe powinny zachować ostrożność w transakcjach ze stronami objętymi sankcjami na mocy tych uprawnień. W oświadczeniu dodano, że działania polegające na zwrocie aktywów stronie objętej sankcjami lub transferze aktywów do innych jurysdykcji w celu umożliwienia korzystania z nich przez taki podmiot stwarzają znaczne ryzyko sankcyjne dla osób niebędących obywatelami USA.

W oświadczeniu odnotowano również, że majątek i prawa do majątku osób zablokowanych na mocy Przepisów o Kontroli Aktywów Kubańskich również podlegają zablokowaniu. W oświadczeniu wyjaśniono, że przepisy te zabraniają osobom podlegającym jurysdykcji USA dokonywania jakichkolwiek transakcji dotyczących mienia, w którym Kuba lub obywatele Kuby mają jakiekolwiek udziały, chyba że uzyskano na to licencję lub zwolnienie. W oświadczeniu przedstawiono także ścieżkę ubiegania się o uchylenie sankcji. Odnotowano, że wnioski o wykreślenie z listy Specially Designated Nationals and Blocked Persons można składać za pośrednictwem portalu przeglądowego OFAC, a oświadczenie odsyłało również do strony Departamentu Stanu z wytycznymi dotyczącymi procedury skreślenia z listy. Oficjalny angielski skrót tej listy to SDN List. W oświadczeniu stwierdzono, że siła i integralność sankcji wynikają nie tylko ze zdolności do wpisywania osób na listę, ale także z gotowości do ich usuwania zgodnie z prawem. Ostatecznym celem sankcji nie jest wymierzenie kary, lecz doprowadzenie do pozytywnej zmiany w zachowaniu, zaznaczono w oświadczeniu.

W oświadczeniu znalazły się także wypowiedzi polityczne sekretarza Rubio. Sekretarz Rubio oświadczył, że administracja Trumpa nie będzie tolerować państwa zbójeckiego leżącego niespełna 100 mil od kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych, które gości wrogą zagraniczną działalność wojskową, wywiadowczą i terrorystyczną. Określenia „niespełna 100 mil” oraz „państwo zbójeckie” przekazywane są jako dosłowne sformułowania z oświadczenia sekretarza Rubio. Sekretarz Rubio oświadczył, że Stany Zjednoczone będą agresywnie identyfikować i likwidować powiązania finansowe oraz związane z bezpieczeństwem pomiędzy reżimem kubańskim a Iranem oraz innymi niebezpiecznymi i wrogimi państwami i podmiotami. Sformułowanie „powiązania finansowe oraz związane z bezpieczeństwem” stanowi również docelowe określenie użyte przez sekretarza Rubio w oświadczeniu.

W oświadczeniu Departamentu Stanu wskazano, że rozporządzenie wykonawcze 14404 zezwala na szeroko zakrojone sankcje wobec Kuby. Według oświadczenia celami takimi mogą być osoby pomagające aparatowi bezpieczeństwa reżimu kubańskiego oraz osoby odpowiedzialne za represje na Kubie i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA. W oświadczeniu zaznaczono, że niniejsze działanie posuwa również naprzód realizację rozporządzenia wykonawczego 14380 oraz Prezydenckiego Memorandum Bezpieczeństwa Narodowego 5. Tytuł rozporządzenia wykonawczego 14380 brzmi: reagowanie na zagrożenia stwarzane dla Stanów Zjednoczonych przez rząd Kuby, a Prezydenckie Memorandum Bezpieczeństwa Narodowego 5 nakazuje administracji poprawę praw człowieka, promowanie praworządności, wspieranie wolnego rynku i wolnej przedsiębiorczości oraz propagowanie demokracji na Kubie, jak podano w oświadczeniu. Ustęp ten stanowi uzasadnienie polityczne przedstawione przez Departament Stanu, natomiast bezpośrednią podstawą prawną wyznaczenia BICSA jest sekcja 2(a)(i)(A) rozporządzenia wykonawczego 14404.