キューバ国営銀行BICSAへの制裁指定、2022年からのイラン系銀行へのサービス提供とともに発表

米国務省は2026年10月15日、キューバ国営銀行Banco Internacional de Comercio, S.A.を制裁対象に指定した。マルコ・ルビオ国務長官の声明は、制裁根拠を大統領令14404第2条(a)(i)(A)と記した。指定理由は、キューバ経済の金融サービス部門において営業を行った、または営業を行っていることである。制裁対象の正式名称はBanco Internacional de Comercio, S.A.、略称はBICSAである。国務省声明は、BICSAが少なくとも2022年から指定対象であるイランのKarafarin Bankにサービスを提供してきたと明らかにした。2022年からという時期とサービス提供という内容は、国務省声明が明かした内容として伝える。Karafarin Bankは、財務省が2020年に大統領令13902に基づき制裁を科した銀行であると国務省声明は記した。

ルビオ長官は声明の中で、トランプ大統領が明確に示したと述べた。ルビオ長官は、トランプ政権下において米国は、テロや組織犯罪、反米的な影響力を地域に広める西半球外の勢力を容認しないと述べた。テロという表現は、ルビオ長官の声明の表現として伝える。ルビオ長官は、共産主義キューバがあまりに長い間、悪意ある主体やテロ集団の前哨基地として機能することを許されてきたと述べた。ルビオ長官はその事例としてイラン・イスラム共和国を挙げ、声明の中でイランを世界最大のテロ支援国家と表現した。この表現もルビオ長官の声明に帰属するものとして読まれるべきである。ルビオ長官は、イランが米国を標的にしてきたと声明で述べた。

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制裁指定の要点は、ルビオ国務長官が2026年10月15日に大統領令14404に基づきBICSAを制裁対象に指定したということである。今回の措置は国務省による制裁指定である。国務省声明は、今回の措置が課徴金の賦課であるとは記しておらず、誰かを刑事訴追したとも記していない。制裁リストへの登録という指定と、裁判所への起訴は異なる手続きである。国務省声明は、制裁の効果を「制裁の意味合い」という項目で説明した。その説明によると、指定された者の米国内にある財産および財産上の利益、ならびに米国人の占有または管理下にある財産および財産上の利益は凍結され、財務省外国資産管理室へ報告しなければならない。外国資産管理室の英語略称はOFACである。1名以上の凍結対象者が単独または合算で50パーセント以上所有するすべての法人も凍結されると国務省声明は記した。

取引禁止についても国務省声明は記した。米国人または米国管轄に属する者が、指定された者やその他凍結された者の財産または財産上の利益を扱う取引や取引行為は、許可または免除された場合を除き禁止されると声明は説明した。禁止事項には、凍結対象者のため、または凍結対象者に対する資金、物品、サービスの拠出や提供、ならびに凍結対象者からの資金、物品、サービスの拠出や提供を受けることが含まれると声明は記した。大統領令14404により指定された者と取引を行う外国人や、キューバ経済のエネルギー、国防および関連物資、金属および鉱業、金融サービス、治安部門において営業を行った、または営業を行っている外国人も制裁リスクに晒されると声明は記した。米国人以外の者および外国金融機関は、この権限により制裁を受ける当事者との取引において慎重でなければならないと声明は記した。制裁対象の当事者に資産を返還する行為や、その対象が使用できるように他の管轄区域へ資産を移転する行為は、米国人以外の者に重大な制裁リスクをもたらすと声明は記した。

キューバ資産管理規則に基づき凍結された者の財産および財産上の利益も凍結されると声明は記した。同規則は、米国管轄に属する者がキューバまたはキューバ国民が利益を有する財産を許可や免除なく扱うことを禁じていると声明は説明した。声明は制裁解除の申請ルートについても記した。特別指定国民および凍結対象者リストからの除外を求める請願は、OFACの再検討ポータルを通じて提出可能であると声明は記し、国務省のリスト除外案内ページについても案内した。同リストの英語略称はSDN Listである。声明は、制裁の力はリストに者を掲載する能力だけでなく、法に則ってリストから者を除外しようとする意志からも生まれると記した。制裁の究極の目標は処罰することではなく、行動の前向きな変化を引き出すことであると声明は記した。

ルビオ長官の政治的な文言も声明に含まれている。ルビオ長官は、トランプ政権が米国本土から100マイルにも満たない場所に、敵対的な外国の軍事活動、諜報活動、テロ活動を抱え込むならず者国家を容認することはないと述べた。100マイルにも満たない場所という表現や、ならず者国家という表現は、ルビオ長官の声明の文言として伝える。ルビオ長官は、キューバ政権とイラン、その他危険で敵対的な国家や主体との金融上の連携や安全保障上の連携を積極的に特定し、排除していくと述べた。金融上の連携や安全保障上の連携という言葉も、ルビオ長官が声明で用いた目標の表現である。

国務省声明は、大統領令14404がキューバに対する広範な制裁を許可していると記した。声明によると、その対象にはキューバ政権の治安機構を支援する者や、キューバの抑圧および米国の国家安全保障に対する脅威に責任を負う者が含まれる。声明は、今回の措置が大統領令14380および国家安全保障大統領覚書5をさらに前進させるものであるとも記した。大統領令14380の表題はキューバ政府が米国にもたらす脅威に対処することであり、国家安全保障大統領覚書5は政権に対し、人権の改善、法の支配の奨励、自由市場と自由企業の育成、キューバの民主主義の促進を指示するものであると声明は記した。この部分は国務省声明が挙げた政策的根拠であり、BICSA指定の法的な根拠は大統領令14404第2条(a)(i)(A)である。