Desemnarea sancțiunilor împotriva băncii de stat cubaneze BICSA a fost anunțată alături de serviciile bancare acordate Iranului începând din 2022
Departamentul de Stat al SUA a desemnat banca de stat cubaneză Banco Internacional de Comercio, S.A. ca țintă a sancțiunilor pe 15 octombrie 2026. Declarația secretarului de stat Marco Rubio a menționat ca bază a sancțiunilor Secțiunea 2 (a)(i)(A) din Ordinul Executiv 14404. Motivul desemnării este faptul că a operat sau operează în sectorul serviciilor financiare al economiei cubaneze. Denumirea oficială a entității sancționate este Banco Internacional de Comercio, S.A., iar abrevierea este BICSA. Declarația Departamentului de Stat a precizat că BICSA a furnizat servicii către Karafarin Bank din Iran, o entitate desemnată cel puțin din 2022. Momentul de pornire din 2022 și furnizarea de servicii sunt relatate așa cum au fost menționate în declarația Departamentului de Stat. Declarația Departamentului de Stat a arătat că Karafarin Bank este o bancă pe care Departamentul Trezoreriei a sancționat-o în 2020 în temeiul Ordinului Executiv 13902.
Secretarul Rubio a afirmat în declarație că președintele Trump a fost clar. Rubio a spus că, sub administrația Trump, Statele Unite nu vor tolera forțe din afara emisferei care răspândesc terorismul, crima organizată și influența antiamericană în regiune. Expresia terorism este relatată conform formulării din declarația secretarului Rubio. Secretarul Rubio a afirmat că s-a permis ca o Cubă comunistă să funcționeze mult prea mult timp ca un avanpost pentru actori rău-intenționați și grupuri teroriste. Secretarul Rubio a menționat drept exemplu Republica Islamică Iran și a descris Iranul în declarație drept cel mai mare stat sponsor al terorismului din lume. Această expresie trebuie citită, de asemenea, ca o atribuire declarației secretarului Rubio. Rubio a spus în declarație că Iranul a vizat Statele Unite.
https://x.com/statedeptspox/status/2108947909433495731
Ideea principală a desemnării sancțiunilor este că secretarul de stat Rubio a desemnat BICSA ca țintă a sancțiunilor pe 15 octombrie 2026, în temeiul Ordinului Executiv 14404. Această măsură reprezintă o desemnare de sancțiuni de către Departamentul de Stat. Declarația Departamentului de Stat nu a consemnat că această măsură ar fi impunerea unei amenzi și nici nu a menționat că vreo persoană a fost pusă sub acuzare penală. Desemnarea pe lista de sancțiuni și punerea sub acuzare de către instanță sunt proceduri diferite. Declarația Departamentului de Stat a explicat efectele sancțiunilor la secțiunea privind implicațiile sancțiunilor. Conform acelei explicații, toate bunurile și interesele în proprietate ale persoanei desemnate care se află în Statele Unite sau în posesia ori sub controlul persoanelor din SUA sunt blocate și trebuie raportate la Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei. Oficiul pentru Controlul Activelor Străine este abreviat în limba engleză ca OFAC. Toate entitățile deținute în proporție de 50 la sută sau mai mult, individual sau în mod agregat, de către una sau mai multe persoane blocate sunt, de asemenea, blocate, se arată în declarația Departamentului de Stat.
Declarația Departamentului de Stat a menționat și interdicțiile de tranzacționare. Declarația a explicat că tranzacțiile sau actele de tranzacționare efectuate de persoane din SUA sau aflate în jurisdicția SUA care implică bunuri sau interese în proprietate ale persoanelor desemnate sau altfel blocate sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate sau scutite. Interdicția include contribuirea sau furnizarea de fonduri, bunuri și servicii către sau în beneficiul oricărei persoane blocate, precum și primirea oricărei contribuții sau furnizări de fonduri, bunuri și servicii de la o astfel de persoană, se arată în declarație. Declarația a precizat că persoanele străine care efectuează tranzacții cu persoane desemnate în temeiul Ordinului Executiv 14404, precum și persoanele străine care au operat sau operează în sectoarele energetic, al apărării și materialelor conexe, al metalelor și mineritului, al serviciilor financiare și al securității din economia cubaneză se expun, de asemenea, riscului de sancțiuni. Declarația a consemnat că persoanele non-SUA și instituțiile financiare străine ar trebui să fie prudente în tranzacțiile cu părțile sancționate în temeiul acestei autorități. Acțiunea de a returna active părților sancționate sau transferul activelor către o altă jurisdicție pentru ca entitatea să le poată utiliza creează riscuri majore de sancțiuni pentru persoanele non-SUA, a menționat declarația.
Proprietățile și interesele în proprietate ale persoanelor blocate în conformitate cu Regulamentele privind Controlul Activelor Cubaneze sunt, de asemenea, blocate, se precizează în declarație. Acele reglementări interzic persoanelor aflate sub jurisdicția SUA să efectueze tranzacții cu bunuri în care Cuba sau un cetățean cubanez are un interes, în lipsa unei autorizații sau scutiri, a explicat declarația. Declarația a indicat, de asemenea, calea pentru solicitarea ridicării sancțiunilor. O petiție de eliminare de pe Lista Cetățenilor Special Desemnați și a Persoanelor Blocate poate fi depusă prin portalul de reexaminare al OFAC, se arată în declarație, aceasta oferind totodată îndrumări către pagina web a Departamentului de Stat privind eliminarea de pe listă. Lista este abreviată în limba engleză ca SDN List. Declarația a subliniat că forța sancțiunilor derivă nu numai din capacitatea de a adăuga persoane pe listă, ci și din dorința de a elimina persoane de pe listă în conformitate cu legea. Obiectivul final al sancțiunilor nu este pedepsirea, ci provocarea unei schimbări pozitive de comportament, se menționează în declarație.
Frazele cu caracter politic ale secretarului Rubio sunt, de asemenea, cuprinse în declarație. Rubio a declarat că administrația Trump nu va tolera un stat certat cu legea care găzduiește activități militare străine ostile, activități de informații și teroriste la mai puțin de 100 de mile de teritoriul continental al SUA. Expresiile la mai puțin de 100 de mile și stat certat cu legea sunt transmise conform formulării din declarația secretarului Rubio. Rubio a afirmat că legăturile financiare și de securitate dintre regimul cubanez și Iran, precum și alte state și actori periculoși și ostili, vor fi identificate și eliminate în mod agresiv. Termenii legături financiare și de securitate reprezintă, de asemenea, expresii ale obiectivelor utilizate de secretarul Rubio în declarație.
Declarația Departamentului de Stat a menționat că Ordinul Executiv 14404 autorizează sancțiuni extinse împotriva Cubei. Potrivit declarației, țintele includ persoane care ajută aparatul de securitate al regimului cubanez și persoane responsabile pentru represiunea din Cuba și pentru amenințările la adresa securității naționale a SUA. Declarația a arătat că această acțiune duce mai departe și Ordinul Executiv 14380 și Memorandumul Prezidențial de Securitate Națională 5. Titlul Ordinului Executiv 14380 se referă la abordarea amenințării pe care guvernul Cubei o reprezintă pentru Statele Unite, iar Memorandumul Prezidențial de Securitate Națională 5 instruiește administrația să îmbunătățească drepturile omului, să încurajeze statul de drept, să promoveze piețele libere și libera întreprindere și să impulsioneze democrația în Cuba, a arătat declarația. Aceste aspecte reprezintă baza de politică citată în declarația Departamentului de Stat, iar linia juridică pentru desemnarea BICSA este Secțiunea 2 (a)(i)(A) din Ordinul Executiv 14404.