Sanctieaanwijzing Cubaanse staatsbank BICSA aangekondigd samen met dienstverlening aan Iraanse bank sinds 2022
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 15 oktober 2026 de Cubaanse staatsbank Banco Internacional de Comercio, S.A. aangewezen voor sancties. In de verklaring van minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio werd Sectie 2(a)(i)(A) van Executive Order 14404 als grondslag voor de sancties genoemd. De reden voor de aanwijzing is het actief zijn of zijn geweest in de financiële dienstensector van de Cubaanse economie. De officiële naam van het doelwit van de sancties is Banco Internacional de Comercio, S.A. en de afkorting is BICSA. In de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd gesteld dat BICSA sinds ten minste 2022 diensten heeft verleend aan de aangewezen Iraanse Karafarin Bank. Het tijdstip sinds 2022 en de dienstverlening worden weergegeven zoals vermeld in de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken is Karafarin Bank een bank die in 2020 door het ministerie van Financiën werd gesanctioneerd op grond van Executive Order 13902.
Minister Rubio verklaarde in de verklaring dat president Trump volkomen duidelijk is geweest. Rubio zei dat onder de regering-Trump de Verenigde Staten geen terrorisme, georganiseerde misdaad en buiten-hemisferische krachten die anti-Amerikaanse invloed in de regio verspreiden, zullen tolereren. De term terrorisme wordt weergegeven zoals gebruikt in de verklaring van minister Rubio. Rubio stelde dat het communistische Cuba te lang de ruimte heeft gekregen om te fungeren als een voorpost voor kwaadwillende actoren en terreurgroepen. Rubio noemde de Islamitische Republiek Iran als voorbeeld en omschreef Iran in de verklaring als 's werelds belangrijkste staatssponsor van terrorisme. Ook deze omschrijving moet worden gelezen als een toeschrijving aan de verklaring van minister Rubio. Rubio zei in de verklaring dat Iran zich op de Verenigde Staten heeft gericht.
https://x.com/statedeptspox/status/2108947909433495731
De strekking van de sanctieaanwijzing is dat minister van Buitenlandse Zaken Rubio op 15 oktober 2026 BICSA op grond van Executive Order 14404 heeft aangewezen voor sancties. Deze maatregel is een sanctieaanwijzing door het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat niet vermeld dat het om het opleggen van een boete gaat, noch dat iemand strafrechtelijk is aangeklaagd. Plaatsing op een sanctielijst en een gerechtelijke aanklacht zijn verschillende procedures. De verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken lichtte de gevolgen van de sancties toe onder het kopje 'Sanctions Implications' (Gevolgen van de sancties). Volgens die toelichting worden alle eigendommen en belangen in eigendommen van de aangewezen persoon die zich in de Verenigde Staten bevinden of in het bezit of onder toezicht van Amerikaanse personen zijn, bevroren en moeten deze worden gemeld bij het Office of Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën. Het Office of Foreign Assets Control wordt in het Engels afgekort als OFAC. Alle entiteiten die direct of indirect voor 50 procent of meer in het bezit zijn van een of meer geblokkeerde personen, individueel of gezamenlijk, worden eveneens geblokkeerd, aldus de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het transactieverbod werd eveneens vermeld in de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Elke transactie of handeling door Amerikaanse personen of personen die onder de Amerikaanse jurisdictie vallen met betrekking tot eigendommen of belangen in eigendommen van aangewezen of anderszins geblokkeerde personen is verboden, tenzij hiervoor toestemming is verleend of een vrijstelling geldt, zo legde de verklaring uit. Het verbod omvat het doen van bijdragen aan of het leveren van fondsen, goederen en diensten door, aan of ten behoeve van een geblokkeerde persoon, evenals het ontvangen van bijdragen aan of geleverde fondsen, goederen en diensten van een dergelijke persoon, aldus de verklaring. Buitenlandse personen die transacties aangaan met personen die op grond van Executive Order 14404 zijn aangewezen, evenals buitenlandse personen die actief zijn of zijn geweest in de sectoren energie, defensie en gerelateerd materieel, metalen en mijnbouw, financiële diensten en beveiliging van de Cubaanse economie, lopen eveneens het risico op sancties, zo stond in de verklaring. Niet-Amerikaanse personen en buitenlandse financiële instellingen moeten voorzichtig te werk gaan bij transacties met partijen die krachtens deze bevoegdheid zijn gesanctioneerd, aldus de verklaring. Handelingen om activa terug te geven aan een gesanctioneerde partij of activa over te dragen naar een andere jurisdictie zodat deze door het doelwit kunnen worden gebruikt, leveren voor niet-Amerikaanse personen aanzienlijke sanctierisico's op, aldus de verklaring.
Eigendommen en belangen in eigendommen van personen die zijn geblokkeerd op grond van de Cuban Assets Control Regulations worden eveneens geblokkeerd, zo stond in de verklaring. Die voorschriften verbieden personen die onder de Amerikaanse jurisdictie vallen om zonder vergunning of vrijstelling te handelen in eigendommen waarin Cuba of een Cubaans staatsburger een belang heeft, zo legde de verklaring uit. De verklaring beschreef ook de weg om een verzoek tot opheffing van de sancties in te dienen. Verzoeken om schrapping van de lijst van Specially Designated Nationals and Blocked Persons kunnen worden ingediend via het OFAC Reconsiderations Portal, aldus de verklaring, en de verklaring verwees ook naar de pagina met richtlijnen voor schrapping van de lijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze lijst wordt in het Engels afgekort als de SDN List. De verklaring merkte op dat de kracht van sancties niet alleen voortvloeit uit het vermogen om personen aan de lijst toe te voegen, maar ook uit de bereidheid om personen in overeenstemming met de wet van de lijst te schrappen. Het uiteindelijke doel van sancties is niet om te straffen, maar om een positieve gedragsverandering teweeg te brengen, aldus de verklaring.
De politieke bewoordingen van minister Rubio zijn eveneens opgenomen in de verklaring. Rubio zei dat de regering-Trump geen schurkenstaat zal tolereren die op minder dan 100 mijl van het Amerikaanse vasteland onderdak biedt aan vijandige buitenlandse militaire, inlichtingen- en terroristische activiteiten. De uitdrukkingen 'op minder dan 100 mijl' en 'schurkenstaat' worden weergegeven zoals minister Rubio ze in zijn verklaring formuleerde. Rubio verklaarde dat men de financiële en veiligheidsconnecties van het Cubaanse regime met Iran en andere gevaarlijke en vijandige staten en actoren agressief zal blijven opsporen en elimineren. De term 'financiële en veiligheidsconnecties' is eveneens een doelstelling die minister Rubio in de verklaring gebruikte.
De verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf aan dat Executive Order 14404 brede sancties tegen Cuba toestaat. Volgens de verklaring vallen daaronder personen die het veiligheidsapparaat van het Cubaanse regime ondersteunen en personen die verantwoordelijk zijn voor repressie in Cuba en bedreigingen voor de nationale veiligheid van de VS. De verklaring vermeldde dat deze maatregel ook een verdere uitwerking is van Executive Order 14380 en National Security Presidential Memorandum 5. De titel van Executive Order 14380 luidt het aanpakken van bedreigingen voor de Verenigde Staten door de regering van Cuba, en National Security Presidential Memorandum 5 draagt de uitvoerende macht op de mensenrechten te verbeteren, de rechtsstaat te stimuleren, vrije markten en vrij ondernemerschap te bevorderen en de democratie in Cuba te stimuleren, aldus de verklaring. Deze passage vormt de door het ministerie van Buitenlandse Zaken aangevoerde beleidsmatige grondslag; de rechtstreekse juridische grondslag voor de BICSA-aanwijzing is Sectie 2(a)(i)(A) van Executive Order 14404.