US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen 4 Personen und 11 Unternehmen mit Verbindungen zum Cártel del Noreste
Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums verhängte am 13. Oktober 2026 Sanktionen gegen 4 Personen und 11 Unternehmen mit Verbindungen zum Cártel del Noreste. In einer Erklärung des Sprechers des US-Außenministeriums, Thomas Pigott, vom selben Tag hieß es, die Sanktionsziele seien in den Bereichen Quarter-Horse-Rennen, Bauwesen, Lkw-Transport sowie Öl und Gas tätig gewesen. Cártel del Noreste wird im Englischen mit CDN abgekürzt. Das Office of Foreign Assets Control wird im Englischen mit OFAC abgekürzt. In der Pressemitteilung des Finanzministeriums hieß es, dass zu den Sanktionszielen Einzelpersonen und Unternehmen aus den Sektoren Quarter-Horse-Rennen, Bauwesen, Lkw-Transport sowie Öl und Gas gehören. Das Außenministerium beschrieb das CDN als eine in Mexiko ansässige Organisation, und das Finanzministerium schrieb, dass das CDN aus seinem Vorgänger Los Zetas hervorgegangen sei. Die Beschreibung von Los Zetas und die Bedrohungsanalyse des CDN werden mit den Worten der Pressemitteilung des Finanzministeriums wiedergegeben.
https://x.com/USTreasury/status/2110020218349064382
Finanzminister Scott Bessent erklärte, die heutige Maßnahme decke auf, wie das Cártel del Noreste den Pferderennsport zur Geldwäsche illegaler Erlöse und zur Finanzierung seiner Kartelloperationen genutzt habe. Minister Bessent sagte, dieser Schritt sei die bisher größte Anstrengung des Finanzministeriums, die finanzielle Basis des CDN zu erschüttern. Der Ausdruck „größte Maßnahme“ wird als Aussage von Minister Bessent wiedergegeben. Minister Bessent betonte, das Finanzministerium setze sich in enger Abstimmung mit Strafverfolgungspartnern unermüdlich dafür ein, den Missbrauch des US-Finanzsystems durch gewalttätige Kartelle zu verhindern. In der Erklärung des Außenministeriums hieß es, die USA würden die Anführer, Geldgeber und Geschäftspartner des CDN verfolgen, und es gebe keinen sicheren Zufluchtsort für diejenigen, die von der Gewalt und Zerstörung des CDN profitieren. Dieser Satz wird als Warnung aus der Erklärung des Außenministeriums wiedergegeben.
Das Finanzministerium beschrieb auch den Standort der Hochburg des CDN. Der Pressemitteilung des Finanzministeriums zufolge liegt die Hochburg des CDN direkt jenseits der Grenze gegenüber von Laredo, Texas. Laredo ist der verkehrsreichste Einreisehafen an der Südgrenze, und fast 40 Prozent des Handelsverkehrs zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko passieren diesen Ort, wie das Finanzministerium mitteilte. Die Zahl von fast 40 Prozent stammt aus der Pressemitteilung des Finanzministeriums. Das Finanzministerium schrieb, das CDN sei tief in der Grenzindustrie verwurzelt, und seine Fähigkeit, Lokalregierungen zu infiltrieren, öffentliche Aufträge in bestimmte Richtungen zu lenken und lokale Wahlen zu manipulieren, untergrabe die legitime Autorität und destabilisiere Gemeinschaften auf beiden Seiten der Grenze. Die Darstellung bezüglich öffentlicher Aufträge und Wahlen wird gemäß den Angaben der Pressemitteilung des Finanzministeriums wiedergegeben.
Die rechtliche Grundlage bilden zwei Executive Orders. Das Außenministerium und das Finanzministerium gaben bekannt, dass die Maßnahme gemäß Executive Order 14059 und der geänderten Executive Order 13224 ergriffen wurde. Executive Order 14059 zielt auf die internationale Verbreitung illegaler Drogen und ihrer Produktionsmittel ab, erklärten die beiden Ministerien. Die geänderte Executive Order 13224 ziele auf terroristische Akteure und deren Unterstützer ab, so die Ministerien. Der Begriff „Terrorismus“ ist als Zuweisung der Executive Orders und Einstufungen zu verstehen. Das Außenministerium teilte mit, dass es das CDN am 20. Februar 2025 als Foreign Terrorist Organization und Specially Designated Global Terrorist eingestuft habe. Foreign Terrorist Organization wird im Englischen mit FTO und Specially Designated Global Terrorist mit SDGT abgekürzt. Diese OFAC-Maßnahme ist eine darauf folgende Finanzsanktion und ist nicht als strafrechtliche Anklage zu verstehen. Die Sanktionierung ist eine Verwaltungsmaßnahme, die zum Einfrieren von Vermögenswerten in den Vereinigten Staaten oder unter der Kontrolle von US-Personen sowie zu Handelsverboten führt, wie Finanz- und Außenministerium erläuterten.
https://x.com/statedeptspox/status/2110062585534140618
Das Finanzministerium erklärte, dies sei die vierte und bisher größte Maßnahme unter der Trump-Administration, die sich gegen das CDN-Netzwerk richtet. Das Finanzministerium schrieb, dass es am 21. Mai 2025 zwei hochrangige CDN-Mitglieder und Waffenschmuggler sanktioniert habe. Am 6. August 2025 habe das Ministerium drei hochrangige CDN-Mitglieder und eine assoziierte Person sanktioniert, darunter den bekannten Narco-Rapper El Makabelico. Am 14. April 2026 habe das Ministerium drei Unternehmen und drei assoziierte Personen sanktioniert, darunter das wenige Meilen von der US-Grenze entfernte Casino Centenario und den kriminellen Berater des CDN, Juan Pablo Penilla Rodriguez. Diese Chronologie stellt frühere Einstufungsaufzeichnungen dar, die in der Pressemitteilung des Finanzministeriums dargelegt wurden. Das Finanzministerium gab an, seit Anfang 2025 in enger Koordination mit der Homeland Security Task Force in fast 40 Aktionen mehr als 500 Personen und Einrichtungen ins Visier genommen zu haben. Auch die Zahlen von fast 40 Aktionen und mehr als 500 Personen stammen aus der Pressemitteilung des Finanzministeriums.
Der Pferderennsektor steht an vorderster Front dieser Maßnahme. Das Finanzministerium schrieb, das CDN blicke auf eine lange Geschichte der Geldwäsche über die American-Quarter-Horse-Rennindustrie zurück. Nach Angaben des Finanzministeriums kauften und verkauften Z-40 und Z-42 von 2008 bis 2012 Rennpferde mit Drogengeldern, trainierten die Pferde in den Vereinigten Staaten und ließen sie an Rennen teilnehmen. Z-40 ist das Pseudonym von Miguel Ángel Treviño Morales und Z-42 das Pseudonym von Óscar Omar Treviño Morales, so das Finanzministerium. Das Finanzministerium teilte mit, dass Strohleute und Briefkastenfirmen mit Verbindungen zu Los Zetas über einen Zeitraum von 30 Monaten 16 Millionen Dollar aufgewendet hätten, um den Betrieb in New Mexico, Oklahoma, Kalifornien und Texas zu unterstützen, und dabei mehr als 22 Millionen Dollar für das Kartell gewaschen hätten. Im Juni 2012 beschlagnahmte die US-Regierung 455 Pferde von Pferdefarmen, Rennbahnen und Trainingsfarmen in Oklahoma, hieß es weiter. Die Dollarbeträge und die Zahl von 455 Pferden sind historische Angaben aus der Pressemitteilung des Finanzministeriums.
https://x.com/SecScottBessent/status/2110020960858304649
Der Club La Molienda am Stadtrand von Nuevo Laredo wurde dieses Mal sanktioniert. Das Finanzministerium beschrieb La Molienda als eine Anlage mit Rennbahn, Restaurant und Bar, die vom CDN kontrolliert werde. La Molienda sei die prominenteste Rennbahn in Nuevo Laredo und generiere Einnahmen für das CDN durch Eintrittsgelder von Rennteilnehmern und Zuschauern, so das Finanzministerium. Anführer und Mitglieder des CDN kauften zahlreiche Pferde, darunter auch in den Vereinigten Staaten erworbene, und ließen sie in La Molienda antreten. Obwohl La Molienda von Z-40 kontrolliert wird, werde der Club während der Inhaftierung von Z-40 in den Vereinigten Staaten letztlich von mehreren Führern und Assoziierten des CDN beaufsichtigt, teilte das Finanzministerium mit. La Molienda und Casino Centenario seien eine strategische Glücksspielpartnerschaft eingegangen, die es ermöglichte, innerhalb des Casino Centenario auf Rennen in La Molienda zu wetten. Das Ministerium merkte an, dies beziehe sich auf die Zeit vor der Einstellung des Betriebs von Casino Centenario durch bilaterale Maßnahmen im April 2026. Das OFAC habe La Molienda gemäß Executive Order 14059 und der geänderten Executive Order 13224 designiert, teilte das Finanzministerium mit. Der Grund für die Einstufung liege darin, dass es sich im Besitz oder unter der Kontrolle des CDN befinde oder von ihm angewiesen werde oder direkt oder indirekt für oder im Namen des CDN gehandelt habe oder dies vorgegeben habe zu tun.