Departamento do Tesouro dos EUA sanciona 4 indivíduos e 11 entidades ligadas ao Cartel del Noreste
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou, em 13 de outubro de 2026, 4 indivíduos e 11 entidades ligadas ao Cartel del Noreste. Uma declaração divulgada no mesmo dia pelo porta-voz do Departamento de Estado, Thomas Pigott, afirmou que os alvos das sanções estavam envolvidos nos setores de corridas de cavalos Quarto de Milha, construção civil, transporte rodoviário e petróleo e gás. O Cartel del Noreste tem a sigla em inglês CDN. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros tem a sigla em inglês OFAC. O comunicado de imprensa do Tesouro registrou que os alvos das sanções incluem indivíduos e empresas dos setores de corridas de cavalos Quarto de Milha, construção civil, transporte rodoviário e petróleo e gás. O Departamento de Estado descreveu o CDN como uma organização sediada no México, e o Tesouro registrou que o CDN se originou de seu predecessor, Los Zetas. A descrição dos Los Zetas e a avaliação da ameaça do CDN são relatadas a partir dos termos do comunicado de imprensa do Tesouro.
https://x.com/USTreasury/status/2110020218349064382
O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a ação de hoje expõe o uso, pelo Cartel del Noreste, do setor de corridas de cavalos para lavar lucros ilícitos e financiar as operações do cartel. O secretário Bessent disse que esta ação representa o maior esforço do Departamento do Tesouro até o momento para desestabilizar a base financeira do CDN. A expressão de que se trata da maior medida é relatada conforme as palavras do secretário Bessent. O secretário Bessent afirmou que o Tesouro continua dedicado a trabalhar em estreita colaboração com parceiros de aplicação da lei para impedir que cartéis violentos abusem do sistema financeiro dos EUA. A declaração do Departamento de Estado afirmou que os Estados Unidos perseguirão os líderes, financiadores e parceiros comerciais do CDN, e que não haverá refúgio seguro para aqueles que lucram com a violência e destruição do CDN. Esta frase é relatada como uma advertência da declaração do Departamento de Estado.
A localização da base do CDN também foi informada pelo Tesouro. De acordo com o comunicado de imprensa do Tesouro, a fortaleza do CDN fica logo do outro lado da fronteira com Laredo, Texas. Laredo é o porto de entrada mais movimentado da fronteira sul, e quase 40 por cento de todo o tráfego comercial entre os EUA e o México passa por lá, registrou o Tesouro. A cifra de quase 40 por cento é o número constante no comunicado de imprensa do Tesouro. O Tesouro registrou que o CDN está profundamente enraizado na indústria fronteiriça e que sua capacidade de infiltrar governos locais, direcionar contratos públicos e manipular eleições locais enfraquece a autoridade legítima e desestabiliza comunidades em ambos os lados da fronteira. O relato sobre contratos públicos e eleições é apresentado conforme divulgado no comunicado de imprensa do Tesouro.
A base jurídica baseia-se em duas ordens executivas. O Departamento de Estado e o Tesouro declararam que esta ação foi tomada nos termos da Ordem Executiva 14059 e da Ordem Executiva 13224, conforme alterada. A Ordem Executiva 14059 visa a proliferação internacional de drogas ilícitas e seus meios de produção, registraram os dois departamentos. A Ordem Executiva 13224 alterada visa atores terroristas e seus apoiadores, registraram os dois departamentos. O termo terrorismo deve ser lido como decorrente das ordens executivas e das designações. O Departamento de Estado afirmou que designou o CDN em 20 de fevereiro de 2025 como Organização Terrorista Estrangeira e Terrorista Global Especialmente Designado. Organização Terrorista Estrangeira tem a sigla em inglês FTO, e Terrorista Global Especialmente Designado tem a sigla em inglês SDGT. Esta ação da OFAC é uma sanção financeira subsequente e não deve ser considerada uma acusação criminal. A designação de sanções é uma medida administrativa que leva ao congelamento de bens nos Estados Unidos ou sob o controle de cidadãos americanos e à proibição de transações, conforme explicaram o Tesouro e o Departamento de Estado.
https://x.com/statedeptspox/status/2110062585534140618
O Tesouro afirmou que esta ação é a quarta e maior medida do governo Trump visando a rede do CDN. O Tesouro registrou que, em 21 de maio de 2025, designou dois membros de alto escalão e traficantes de armas do CDN. O Tesouro registrou que, em 6 de agosto de 2025, designou três membros seniores do CDN e um associado, incluindo o conhecido rapper de narcocorrido El Makabelico. O Tesouro registrou que, em 14 de abril de 2026, designou 3 entidades e 3 associados, incluindo o Casino Centenario, localizado a poucos quilômetros da fronteira com os EUA, e Juan Pablo Penilla Rodriguez, assessor jurídico do CDN. Esta cronologia é o registro de designações anteriores apresentado no comunicado de imprensa do Tesouro. O Tesouro registrou que, desde o início de 2025, trabalhou em estreita coordenação com a Homeland Security Task Force, realizando quase 40 ações que visaram mais de 500 indivíduos e entidades. O número de quase 40 ações e mais de 500 alvos também são números do comunicado de imprensa do Tesouro.
O setor de corridas de cavalos está na vanguarda desta ação. O Tesouro registrou que o CDN tem uma longa história de lavagem de dinheiro por meio da indústria de corridas de cavalos Quarto de Milha americanos. De acordo com o Tesouro, de 2008 a 2012, Z-40 e Z-42 usaram receitas do narcotráfico para comprar e vender cavalos de corrida, treinando-os e competindo com eles nos Estados Unidos. O Tesouro registrou que Z-40 é o codinome de Miguel Ángel Treviño Morales e Z-42 é o codinome de Óscar Omar Treviño Morales. O Tesouro registrou que testas de ferro e empresas de fachada ligadas aos Zetas gastaram 16 milhões de dólares ao longo de 30 meses para apoiar operações no Novo México, Oklahoma, Califórnia e Texas, lavando mais de 22 milhões de dólares para o cartel. O Tesouro registrou que, em junho de 2012, o governo dos EUA apreendeu 455 cavalos em haras, hipódromos e fazendas de treinamento em Oklahoma. Os valores em dólares e o número de 455 cavalos são registros históricos apresentados no comunicado de imprensa do Tesouro.
https://x.com/SecScottBessent/status/2110020960858304649
O Club La Molienda, localizado nos arredores de Nuevo Laredo, foi designado desta vez. O Tesouro descreveu o La Molienda como um local que inclui hipódromo, restaurante e bar, e afirmou que ele é controlado pelo CDN. O Tesouro registrou que o La Molienda é o hipódromo mais proeminente de Nuevo Laredo e gera receitas para o CDN cobrando ingressos de competidores e espectadores. O Tesouro registrou que líderes e membros do CDN compram numerosos cavalos, inclusive animais adquiridos nos Estados Unidos, para competir no La Molienda. O La Molienda é controlado pelo Z-40, mas, enquanto Z-40 permanece encarcerado nos Estados Unidos, diversos líderes e associados do CDN exercem a supervisão final, registrou o Tesouro. O Tesouro registrou que o La Molienda e o Casino Centenario estabeleceram uma aliança estratégica de apostas, permitindo que apostas em corridas do La Molienda fossem feitas dentro do Casino Centenario. O Tesouro observou que isso ocorreu antes de as operações do Casino Centenario serem suspensas por ações bilaterais em abril de 2026. A OFAC designou o La Molienda nos termos da Ordem Executiva 14059 e da Ordem Executiva 13224 alterada, informou o Tesouro. O motivo da designação é que ele é de propriedade, controlado ou dirigido pelo CDN, ou atuou ou pretendeu atuar direta ou indiretamente para ou em nome do CDN.