米財務省、カルテル・デル・ノレステ関連の個人4人と11法人に制裁

米財務省外国資産管理局は2026年10月13日、カルテル・デル・ノレステに関連する個人4人と11法人に制裁を科した。国務省報道官のトーマス・ピゴットの同日付の声明は、制裁対象がクォーターホース競馬、建設、トラック輸送、石油・ガス部門に関与してきたと明らかにした。カルテル・デル・ノレステは英文略称でCDNである。外国資産管理局は英文略称でOFACである。財務省の報道発表資料は、制裁対象にクォーターホース競馬、建設、トラック輸送、石油・ガス部門の個人と事業体が含まれると記した。国務省はCDNをメキシコを拠点とする組織と説明し、財務省はCDNが前身であるLos Zetasから続いていると記した。Los Zetasに関する説明とCDNの脅威評価は、財務省の報道発表資料の文章として伝える。

https://x.com/USTreasury/status/2110020218349064382

財務長官スコット・ベセントは、今回の措置はカルテル・デル・ノレステが競馬部門を不法収益の洗浄およびカルテルの運営資金調達に利用してきた実態を浮き彫りにするものだと述べた。ベセント長官は、今回の措置がCDNの金融基盤を揺るがすための財務省によるこれまでで最大の取り組みであると語った。最大の措置という表現はベセント長官の言葉として伝える。ベセント長官は、財務省が法執行パートナーと緊密に連携し、暴力的なカルテルによる米国の金融システムの悪用を阻止することに専念していると述べた。国務省の声明は、米国がCDNの指導者、資金提供者、ビジネスパートナーを追跡する方針であり、CDNの暴力と破壊から利益を得る者に安全な避難所はないと述べた。この一文は国務省声明の警告として伝える。

CDNの根拠地の所在地についても財務省が記した。財務省の報道発表資料によると、CDNの拠点はテキサス州ラレドの向かい側、国境のすぐ対岸にある。ラレドは南部国境で最も過密な通関港であり、米国とメキシコ間の商業交通のほぼ40パーセントがそこを通過すると財務省は記した。ほぼ40パーセントという数値は財務省の報道発表資料の数値である。財務省は、CDNが国境産業に深く根を張り、地方政府に浸透し、公共契約を特定の方向に誘導し、地方選挙を操作する能力が、合法的な権威を弱体化させ、国境両側のコミュニティを不安定にしていると記した。公共契約と選挙に関する記述は、財務省の報道発表資料が明らかにした内容として伝える。

法的根拠は二つの大統領令である。国務省と財務省は、今回の措置が大統領令14059号および改正大統領令13224号に基づいて実施されたと明らかにした。大統領令14059号は違法薬物およびその生産手段の国際的拡散を標的とすると両省は記した。改正大統領令13224号はテロ行為者およびその支援者を標的とすると両省は記した。テロという表現は、大統領令と指定の帰属として理解されるべきものである。国務省は2025年2月20日にCDNを外国テロ組織および特別指定グローバルテロリストに指定したと明らかにした。外国テロ組織は英文略称でFTO、特別指定グローバルテロリストは英文略称でSDGTである。今回のOFACの措置は、その後に打ち出された金融制裁であり、刑事訴追として扱うものではない。制裁対象の指定は、米国内の財産および米国人の管理下にある財産の凍結と取引禁止につながる行政措置であると、財務省と国務省は説明した。

https://x.com/statedeptspox/status/2110062585534140618

財務省は、今回の措置がトランプ政権発足以降、CDNネットワークを標的とした4回目かつ最大の措置であると明らかにした。財務省は2025年5月21日にCDNの幹部構成員であり武器密売人である2人を指定したと記した。財務省は2025年8月6日にCDNの幹部構成員3人と関係者1人を指定し、その中に著名なナルコ・ラッパーであるEl Makabelicoが含まれると記した。財務省は2026年4月14日に3法人と関係者3人を指定し、その中に米国国境から数マイル離れたCasino CentenarioとCDNの犯罪顧問であるJuan Pablo Penilla Rodriguezが含まれると記した。この年表は財務省の報道発表資料が示した過去の指定記録である。財務省は2025年初頭以降、国土安全保障タスクフォースと緊密に連携し、40件近くの措置によって500人を超える個人および法人を標的にしてきたと記した。40件近くおよび500人を超えるという数値も、財務省の報道発表資料の数値である。

競馬部門が今回の措置の最前線にある。財務省は、CDNがアメリカンクォーターホース競馬産業を通じて資金洗浄を行ってきた長い歴史があると記した。財務省によると、2008年から2012年にかけてZ-40とZ-42は麻薬資金で競走馬を売買し、米国で馬を調教してレースに出走させた。Z-40はミゲル・アンヘル・トレビーニョ・モラレスの通称であり、Z-42はオスカル・オマル・トレビーニョ・モラレスの通称であると財務省は記した。財務省は、Zetasに関連するフロントマンとペーパーカンパニーが30カ月間にわたりニューメキシコ、オクラホマ、カリフォルニア、テキサスでの事業を支援するために1600万ドルを費やし、カルテルのために2200万ドル以上の資金を洗浄したと記した。財務省は2012年6月、米政府がオクラホマ州の牧場、競馬場、調教牧場で455頭の馬を押収したと記した。ドル額および馬455頭の数値は、財務省の報道発表資料が提示した過去の記録である。

https://x.com/SecScottBessent/status/2110020960858304649

ヌエボラレド郊外のClub La Moliendaが今回指定された。財務省はLa Moliendaを競馬場、レストラン、バーを備えた施設と記し、CDNが支配していると明らかにした。財務省は、La Moliendaがヌエボラレドで最も目立つ競馬場であり、馬を出走させる関係者や観客から入場料を徴収してCDNの収益を生み出していると記した。財務省は、CDNの指導者や構成員が米国で購入した馬を含む多数の馬を買い付け、La Moliendaで出走させていると記した。La MoliendaはZ-40が支配しているものの、Z-40が米国に収監されている間は複数のCDN指導者および関係者が最終的な監督を行っていると財務省は記した。財務省は、La MoliendaとCasino Centenarioが戦略的なギャンブル提携を結び、Casino Centenario内でLa Moliendaの競馬に賭けられるようにしていたと記した。財務省は、これは2026年4月に両国の措置によってCasino Centenarioの営業が停止される前の話であると記した。OFACは、La Moliendaを大統領令14059号および改正大統領令13224号に基づいて指定したと財務省は明らかにした。指定理由は、CDNが所有、支配、指示しているか、CDNのために直接的または間接的に行動した、あるいは行動したと主張された場合に該当するというものである。