Departament Skarbu USA nałożył sankcje na 4 osoby i 11 podmiotów powiązanych z Cartel del Noreste
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA nałożyło 13 października 2026 roku sankcje na 4 osoby i 11 podmiotów powiązanych z Cartel del Noreste. W oświadczeniu rzecznika prasowego Departamentu Stanu Thomasa Pigotta z tego samego dnia podano, że cele sankcji były zaangażowane w wyścigi koni quarter horse, budownictwo, transport ciężarowy oraz sektor naftowo-gazowy. Angielski skrót Cartel del Noreste to CDN. Angielski skrót Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych to OFAC. Komunikat prasowy Departamentu Skarbu wskazuje, że cele sankcji obejmują osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa działające w sektorach wyścigów quarter horse, budownictwa, transportu ciężarowego oraz ropy i gazu. Departament Stanu opisał CDN jako organizację z siedzibą w Meksyku, natomiast Departament Skarbu odnotował, że CDN wywodzi się ze swojego poprzednika, Los Zetas. Opis Los Zetas oraz ocena zagrożenia ze strony CDN zostały przekazane zgodnie ze sformułowaniami zawartymi w komunikacie prasowym Departamentu Skarbu.
https://x.com/USTreasury/status/2110020218349064382
Sekretarz Skarbu Scott Bessent oświadczył, że dzisiejsze działania obnażają wykorzystywanie sektora wyścigów konnych przez Cartel del Noreste do prania nielegalnych dochodów i finansowania operacji kartelu. Sekretarz Bessent stwierdził, że operacja ta stanowi największy dotychczas wysiłek Departamentu Skarbu mający na celu zachwianie fundamentami finansowymi CDN. Określenie „największe działanie” przytoczono za słowami sekretarza Bessenta. Sekretarz Bessent zaznaczył, że Departament Skarbu ściśle współpracuje z partnerami z organów ścigania, angażując się w powstrzymywanie brutalnych karteli przed nadużywaniem amerykańskiego systemu finansowego. W oświadczeniu Departamentu Stanu podkreślono, że Stany Zjednoczone będą ścigać przywódców CDN, ich sponsorów oraz partnerów biznesowych, dodając, że nie ma bezpiecznej przystani dla tych, którzy czerpią korzyści z przemocy i zniszczenia niesionych przez CDN. Zdanie to przytoczono jako ostrzeżenie zawarte w oświadczeniu Departamentu Stanu.
Departament Skarbu opisał również lokalizację bazy CDN. Zgodnie z komunikatem prasowym Departamentu Skarbu bastion CDN znajduje się tuż za granicą, naprzeciwko Laredo w Teksasie. Departament Skarbu wskazał, że Laredo jest najbardziej ruchliwym portem wjazdu na południowej granicy i przepływa przez niego prawie 40 procent ruchu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Liczba prawie 40 procent pochodzi bezpośrednio z komunikatu prasowego Departamentu Skarbu. Departament Skarbu zauważył, że głębokie zakorzenienie CDN w przemyśle przygranicznym, jego zdolność do infiltrowania samorządów lokalnych, kierowania kontraktów publicznych w określone ręce oraz manipulowania wyborami regionalnymi osłabiają prawowitą władzę i destabilizują społeczności po obu stronach granicy. Opisy dotyczące kontraktów publicznych i wyborów przekazano zgodnie z informacjami Departamentu Skarbu.
Podstawą prawną są dwa rozporządzenia wykonawcze. Departament Stanu i Departament Skarbu poinformowały, że działanie to zostało podjęte na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 14059 oraz zmienionego Rozporządzenia Wykonawczego 13224. Oba departamenty zaznaczyły, że Rozporządzenie Wykonawcze 14059 jest wymierzone w międzynarodowe rozprzestrzenianie nielegalnych narkotyków i środków do ich produkcji. Zmienione Rozporządzenie Wykonawcze 13224 jest natomiast wymierzone w podmioty terrorystyczne i ich sponsorów. Określenie „terroryzm” należy odczytywać w kontekście rozporządzeń wykonawczych i nadanych desygnacji. Departament Stanu oświadczył, że 20 lutego 2025 r. wyznaczył CDN jako Zagraniczną Organizację Terrorystyczną (ang. FTO) oraz Specjalnie Oznaczonego Globalnego Terrorystę (ang. SDGT). Niniejsze działanie OFAC stanowi sankcję finansową wprowadzoną w następstwie tych decyzji i nie powinno być traktowane jako akt oskarżenia w procesie karnym. Departament Skarbu i Departament Stanu wyjaśniły, że objęcie sankcjami jest środkiem administracyjnym prowadzącym do zamrożenia aktywów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych lub pod kontrolą obywateli USA oraz zakazu zawierania z nimi transakcji.
https://x.com/statedeptspox/status/2110062585534140618
Departament Skarbu podał, że jest to czwarte i największe jak dotąd działanie wymierzone w sieć CDN za kadencji administracji Trumpa. Departament Skarbu poinformował, że 21 maja 2025 r. objął sankcjami dwóch wysokich rangą członków CDN i handlarzy bronią. 6 sierpnia 2025 r. Departament Skarbu wyznaczył trzech wyższych członków CDN oraz jednego współpracownika, w tym znanego narco-rapera El Makabelico. 14 kwietnia 2026 r. wyznaczono 3 podmioty i 3 współpracowników, w tym Casino Centenario położone kilka mil od granicy z USA oraz doradcę kryminalnego CDN, Juana Pablo Penillę Rodrigueza. Ta chronologia stanowi zapis wcześniejszych desygnacji przedstawionych w komunikacie prasowym Departamentu Skarbu. Departament Skarbu zaznaczył, że od początku 2025 roku, w ścisłej współpracy z grupą zadaniową ds. bezpieczeństwa krajowego (Homeland Security Task Force), przeprowadził prawie 40 operacji wymierzonych w ponad 500 osób i podmiotów. Dane o niemal 40 operacjach i ponad 500 osobach i podmiotach również pochodzą z komunikatu prasowego Departamentu Skarbu.
Sektor wyścigów konnych znajduje się na pierwszym planie obecnych działań. Departament Skarbu wskazał, że CDN ma długą historię prania pieniędzy za pośrednictwem branży wyścigów koni American Quarter Horse. Według Departamentu Skarbu w latach 2008–2012 Z-40 i Z-42 kupowali i sprzedawali konie wyścigowe za pieniądze pochodzące z narkotyków oraz trenowali i wystawiali konie do wyścigów w Stanach Zjednoczonych. Departament Skarbu odnotował, że Z-40 to pseudonim Miguela Ángela Treviño Moralesa, a Z-42 to pseudonim Óscara Omara Treviño Moralesa. Departament Skarbu podał, że figuranci i firmy-krzaki powiązane z Zetas wydały w ciągu 30 miesięcy 16 milionów dolarów na wsparcie działalności w Nowym Meksyku, Oklahomie, Kalifornii i Teksasie, piorąc dla kartelu ponad 22 miliony dolarów. W czerwcu 2012 roku rząd USA zajął 455 koni ze stadnin, torów wyścigowych i ośrodków treningowych w Oklahomie. Kwoty w dolarach oraz liczba 455 koni to dane historyczne przedstawione w komunikacie Departamentu Skarbu.
https://x.com/SecScottBessent/status/2110020960858304649
Obecnym desygnacjom poddano Club La Molienda na obrzeżach Nuevo Laredo. Departament Skarbu opisał La Molienda jako obiekt obejmujący tor wyścigowy, restaurację i bar, kontrolowany przez CDN. Departament Skarbu zaznaczył, że La Molienda jest najbardziej widocznym torem wyścigowym w Nuevo Laredo, generującym dochód dla CDN poprzez opłaty wstępu pobierane od uczestników wystawiających konie oraz od publiczności. Departament Skarbu wskazał, że liderzy i członkowie CDN kupują wiele koni, w tym zakupione w USA, i wystawiają je do wyścigów w La Molienda. Chociaż La Molienda jest kontrolowana przez Z-40, podczas jego uwięzienia w USA ostateczny nadzór sprawuje wielu liderów i wspólników CDN, jak podał Departament Skarbu. Departament Skarbu odnotował również, że La Molienda i Casino Centenario zawarły strategiczne partnerstwo hazardowe, umożliwiające obstawianie wyścigów w La Molienda bezpośrednio z Casino Centenario. Departament Skarbu wyjaśnił, że odnosi się to do okresu sprzed wstrzymania działalności Casino Centenario w wyniku wspólnych działań obu państw w kwietniu 2026 roku. OFAC wyznaczył La Molienda na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 14059 oraz zmienionego Rozporządzenia Wykonawczego 13224. Powodem desygnacji jest to, że podmiot jest własnością, podlega kontroli lub kierownictwu CDN, bądź działał lub rzekomo działał bezpośrednio lub pośrednio na rzecz lub w imieniu CDN.