El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 4 personas y 11 entidades vinculadas al Cártel del Noreste
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el 13 de octubre de 2026 a 4 personas y 11 entidades vinculadas al Cártel del Noreste. Una declaración del mismo día del portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, indicó que los objetivos de las sanciones han estado involucrados en los sectores de carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte en camiones, y petróleo y gas. Cártel del Noreste se abrevia en inglés como CDN. La Oficina de Control de Activos Extranjeros se abrevia en inglés como OFAC. El comunicado de prensa del Departamento del Tesoro señaló que entre los sancionados figuran personas y empresas de los sectores de carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte en camiones, y petróleo y gas. El Departamento de Estado describió al CDN como una organización con base en México y el Departamento del Tesoro señaló que el CDN proviene de su predecesor, Los Zetas. Las descripciones sobre Los Zetas y la evaluación de la amenaza del CDN se transmiten a través del comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.
https://x.com/USTreasury/status/2110020218349064382
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la medida de hoy expone la explotación del sector de las carreras de caballos por parte del Cártel del Noreste para lavar ganancias ilícitas y financiar operaciones del cártel. El secretario Bessent dijo que esta acción representa el mayor esfuerzo del Departamento del Tesoro hasta la fecha para desestabilizar la base financiera del CDN. La expresión de que es la mayor acción se transmite en palabras del secretario Bessent. El secretario Bessent declaró que el Departamento del Tesoro está dedicado a coordinar estrechamente con socios de las fuerzas del orden para evitar que los cárteles violentos abusen del sistema financiero estadounidense. La declaración del Departamento de Estado afirmó que Estados Unidos perseguirá a los líderes, financiadores y socios comerciales del CDN, y que no habrá refugio seguro para quienes se beneficien de la violencia y la destrucción causadas por el CDN. Esta frase se transmite como una advertencia de la declaración del Departamento de Estado.
El Departamento del Tesoro también detalló la ubicación de la base del CDN. Según el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro, el bastión del CDN se encuentra justo al otro lado de la frontera frente a Laredo, Texas. Laredo es el puerto de entrada más transitado de la frontera sur, y el Departamento del Tesoro señaló que casi el 40 por ciento del tráfico comercial entre Estados Unidos y México pasa por allí. La cifra de casi el 40 por ciento es una cifra del comunicado de prensa del Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro escribió que el CDN está profundamente arraigado en la industria fronteriza y que su capacidad para infiltrarse en los gobiernos locales, dirigir contratos públicos y manipular elecciones locales debilita la autoridad legítima e inquieta a las comunidades a ambos lados de la frontera. Las descripciones sobre los contratos públicos y las elecciones se transmiten según lo revelado por el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.
La base jurídica radica en dos órdenes ejecutivas. El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro declararon que esta acción se llevó a cabo conforme a la Orden Ejecutiva 14059 y la enmendada Orden Ejecutiva 13224. Ambos departamentos señalaron que la Orden Ejecutiva 14059 tiene como objetivo la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción. Señalaron además que la enmendada Orden Ejecutiva 13224 apunta a actores terroristas y sus partidarios. La expresión de terrorismo debe entenderse en el contexto de la atribución de las órdenes ejecutivas y las designaciones. El Departamento de Estado declaró que el 20 de febrero de 2025 designó al CDN como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado. Organización Terrorista Extranjera se abrevia en inglés como FTO, y Terrorista Global Especialmente Designado se abrevia en inglés como SDGT. Esta acción de la OFAC es una sanción financiera posterior y no debe describirse como una acusación penal. La designación para sanciones fue explicada por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado como una medida administrativa que conduce a la congelación de bienes dentro de Estados Unidos y bienes controlados por personas estadounidenses, así como a la prohibición de transacciones.
https://x.com/statedeptspox/status/2110062585534140618
El Departamento del Tesoro declaró que esta medida es la cuarta y más grande dirigida contra la red del CDN bajo la administración Trump. El Departamento del Tesoro señaló que el 21 de mayo de 2025 designó a 2 miembros de alto rango del CDN y traficantes de armas. Señaló que el 6 de agosto de 2025 designó a 3 miembros de alto rango del CDN y a 1 asociado, entre los cuales se incluye al conocido narcorapero El Makabelico. El Departamento del Tesoro escribió que el 14 de abril de 2026 designó a 3 entidades y 3 asociados, entre los cuales figuran el Casino Centenario, ubicado a pocas millas de la frontera con Estados Unidos, y Juan Pablo Penilla Rodriguez, asesor penal del CDN. Esta cronología corresponde al registro de designaciones previas presentado por el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro indicó que desde principios de 2025 ha coordinado estrechamente con la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional para apuntar a más de 500 personas y entidades en casi 40 acciones. Las cifras de casi 40 acciones y más de 500 personas y entidades son también cifras del comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.
El sector de las carreras de caballos está al frente de esta medida. El Departamento del Tesoro escribió que el CDN tiene un largo historial de lavado de dinero a través de la industria de las carreras de caballos cuarto de milla americanos. Según el Departamento del Tesoro, de 2008 a 2012, Z-40 y Z-42 compraron y vendieron caballos de carreras con ganancias del narcotráfico, y entrenaron y pusieron a competir caballos en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro señaló que Z-40 es el alias de Miguel Ángel Treviño Morales y Z-42 es el alias de Óscar Omar Treviño Morales. El Departamento del Tesoro indicó que testaferros y empresas fantasma vinculadas a Los Zetas gastaron 16 millones de dólares durante 30 meses para ayudar a operaciones en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, y lavaron más de 22 millones de dólares para el cártel. El Departamento del Tesoro escribió que en junio de 2012, el gobierno de Estados Unidos incautó 455 caballos en un rancho de caballos, hipódromos e instalaciones de entrenamiento en Oklahoma. Las cantidades en dólares y la cifra de 455 caballos son registros históricos presentados por el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.
https://x.com/SecScottBessent/status/2110020960858304649
El Club La Molienda, en las afueras de Nuevo Laredo, fue designado en esta ocasión. El Departamento del Tesoro describió a La Molienda como un lugar con hipódromo, restaurante y bar, y declaró que está controlado por el CDN. El Departamento del Tesoro señaló que La Molienda es el hipódromo más destacado de Nuevo Laredo y genera ingresos para el CDN cobrando tarifas de entrada a participantes y espectadores. El Departamento del Tesoro escribió que líderes y miembros del CDN compran numerosos caballos, incluidos caballos adquiridos en Estados Unidos, y los hacen competir en La Molienda. Aunque La Molienda está controlada por Z-40, mientras Z-40 permanece encarcelado en Estados Unidos varios líderes y asociados del CDN ejercen la supervisión final, según el Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro indicó que La Molienda y el Casino Centenario establecieron una alianza estratégica de apuestas que permitía apostar en las carreras de La Molienda dentro del Casino Centenario. El Departamento del Tesoro señaló que esto ocurría antes de que las operaciones del Casino Centenario fueran suspendidas por una acción bilateral en abril de 2026. La OFAC designó a La Molienda de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la enmendada Orden Ejecutiva 13224, declaró el Departamento del Tesoro. El motivo de la designación corresponde a haber sido poseído, controlado o dirigido por el CDN, o haber actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del CDN.