Amerikaans ministerie van Financiën sanctioneert vier personen en elf entiteiten gelieerd aan Cartel del Noreste
Het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op 13 oktober 2026 vier personen en elf entiteiten gesanctioneerd die banden hebben met Cartel del Noreste. Een verklaring op dezelfde dag van woordvoerder Thomas Pigott van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde dat de gesanctioneerden betrokken waren geweest bij quarterhorse-races, de bouw, het vrachtvervoer en de olie- en gassector. Cartel del Noreste wordt in het Engels afgekort als CDN. Het Office of Foreign Assets Control wordt in het Engels afgekort als OFAC. Het persbericht van het ministerie van Financiën vermeldde dat onder de gesanctioneerden personen en bedrijven vallen in de quarterhorse-races, bouw, vrachtvervoer en de olie- en gassector. Het ministerie van Buitenlandse Zaken omschreef CDN als een in Mexico gevestigde organisatie en het ministerie van Financiën schreef dat CDN is voortgekomen uit zijn voorganger, Los Zetas. De beschrijving van Los Zetas en de dreigingsevaluatie van CDN worden overgenomen in de bewoordingen van het persbericht van het ministerie van Financiën.
https://x.com/USTreasury/status/2110020218349064382
Minister van Financiën Scott Bessent verklaarde dat de maatregel van vandaag blootlegt hoe Cartel del Noreste de paardenracesector gebruikte voor het witwassen van illegale opbrengsten en het financieren van karteloperaties. Minister Bessent zei dat deze actie de tot nu toe grootste inspanning van het ministerie van Financiën markeert om de financiële infrastructuur van CDN te ontwrichten. De uitdrukking 'grootste maatregel' wordt weergegeven als de woorden van minister Bessent. Minister Bessent zei dat het ministerie van Financiën zich in nauwe samenwerking met rechtshandhavingspartners blijft inzetten om misbruik van het Amerikaanse financiële systeem door gewelddadige kartels te voorkomen. In de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd gesteld dat de Verenigde Staten elke leider, financier en zakenpartner van CDN zullen opsporen en dat er geen veilige haven is voor wie profiteert van het geweld en de verwoesting door CDN. Deze zin wordt weergegeven als de waarschuwing uit de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
De locatie van het bolwerk van CDN werd eveneens beschreven door het ministerie van Financiën. Volgens het persbericht van het ministerie van Financiën bevindt het bolwerk van CDN zich direct aan de overkant van de grens tegenover Laredo, Texas. Laredo is de drukste haven van binnenkomst aan de zuidgrens en bijna 40 procent van het commerciële verkeer tussen de Verenigde Staten en Mexico passeert daar, aldus het ministerie van Financiën. Het cijfer van bijna 40 procent is een cijfer uit het persbericht van het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën schreef dat de diepe verankering van CDN in grensoverschrijdende sectoren, gecombineerd met zijn vermogen om lokale overheden te infiltreren, overheidscontracten te sturen en regionale verkiezingen te manipuleren, het legitieme gezag ondermijnt en gemeenschappen aan weerszijden van de grens destabiliseert. De uiteenzetting over overheidscontracten en verkiezingen wordt overgenomen zoals vermeld in het persbericht van het ministerie van Financiën.
De juridische grondslag bestaat uit twee uitvoeringsbesluiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Financiën verklaarden dat de maatregel werd genomen op grond van Executive Order 14059 en de gewijzigde Executive Order 13224. Beide ministeries schreven dat Executive Order 14059 gericht is tegen de internationale verspreiding van illegale drugs en de productiemiddelen daarvan. De gewijzigde Executive Order 13224 is gericht tegen terroristen en hun financiers, aldus de twee departementen. De term 'terrorisme' moet hier worden gelezen als toewijzing aan het uitvoeringsbesluit en de aanwijzing. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat het CDN op 20 februari 2025 had aangemerkt als Buitenlandse Terroristische Organisatie en Speciaal Aangewezen Wereldwijde Terrorist. Buitenlandse Terroristische Organisatie wordt in het Engels afgekort als FTO en Speciaal Aangewezen Wereldwijde Terrorist als SDGT. Deze OFAC-actie is een daaropvolgende financiële sanctie en moet niet worden omschreven als een strafrechtelijke aanklacht. De aanwijzing als sanctiedoelwit werd door het ministerie van Financiën en het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgelegd als een administratieve maatregel die leidt tot de bevriezing van eigendommen in de Verenigde Staten en eigendommen onder controle van Amerikaanse personen, samen met een verbod op transacties.
https://x.com/statedeptspox/status/2110062585534140618
Het ministerie van Financiën verklaarde dat deze maatregel de vierde en grootste actie tot nu toe is onder de regering-Trump gericht tegen het netwerk van CDN. Het ministerie van Financiën schreef dat het op 21 mei 2025 twee hooggeplaatste leden en wapenhandelaars van CDN had aangewezen. Het ministerie van Financiën schreef dat het op 6 augustus 2025 drie hooggeplaatste leden en één medeplichtige van CDN had aangewezen, onder wie de bekende narco-rapper El Makabelico. Het ministerie van Financiën schreef dat het op 14 april 2026 drie entiteiten en drie geassocieerden had aangewezen, onder wie Casino Centenario, een casino op enkele kilometers van de Amerikaanse grens, en Juan Pablo Penilla Rodriguez, een crimineel adviseur van CDN. Deze chronologie betreft eerdere aanwijzingen die zijn gepresenteerd in het persbericht van het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën schreef dat het sinds begin 2025 in nauwe samenwerking met de Homeland Security Task Force bijna 40 acties heeft ondernomen tegen meer dan 500 personen en entiteiten. De cijfers van bijna 40 acties en meer dan 500 personen en entiteiten zijn eveneens cijfers uit het persbericht van het ministerie van Financiën.
De paardenracesector stond vooraan bij deze maatregel. Het ministerie van Financiën schreef dat CDN een lange geschiedenis heeft van witwassen via de American Quarter Horse-racesector. Volgens het ministerie van Financiën kochten en verkochten Z-40 en Z-42 tussen 2008 en 2012 racepaarden met drugsgeld en trainden en lieten ze deze lopen in de Verenigde Staten. Z-40 is het alias van Miguel Angel Trevino Morales en Z-42 is het alias van Oscar Omar Trevino Morales, aldus het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën schreef dat aan de Zetas gelieerde strolieden en dekmantelbedrijven gedurende een periode van 30 maanden 16 miljoen dollar uitgaven in New Mexico, Oklahoma, Californië en Texas ter ondersteuning van de operatie en ruim 22 miljoen dollar witwasten voor het kartel. Het ministerie van Financiën schreef dat de Amerikaanse regering in juni 2012 455 paarden in beslag nam op een paardenfokkerij in Oklahoma, op renbanen en trainingsboerderijen. De dollarbedragen en het aantal van 455 paarden zijn historische gegevens die door het persbericht van het ministerie van Financiën zijn verstrekt.
https://x.com/SecScottBessent/status/2110020960858304649
Club La Molienda aan de rand van Nuevo Laredo werd ditmaal aangewezen. Het ministerie van Financiën omschreef La Molienda als een locatie met een renbaan, restaurant en bar, en meldde dat het door CDN wordt gecontroleerd. Het ministerie van Financiën schreef dat La Molienda de meest prominente renbaan in Nuevo Laredo is en inkomsten genereert voor CDN door entreegelden te heffen van zowel paardeneigenaren die hun paarden laten racen als toeschouwers. Het ministerie van Financiën schreef dat leiders en leden van CDN veel paarden kopen, waaronder uit de Verenigde Staten, om op La Molienda te laten racen. La Molienda wordt gecontroleerd door Z-40, maar staat onder het uiteindelijke toezicht van verschillende leiders en geassocieerden van CDN terwijl Z-40 in de Verenigde Staten gedetineerd zit, aldus het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën schreef dat La Molienda en Casino Centenario een strategisch gokpartnerschap waren aangegaan waardoor mensen vanuit Casino Centenario konden inzetten op paardenraces op La Molienda. Het ministerie van Financiën schreef dat dit speelde voordat een gezamenlijke actie van beide landen in april 2026 de activiteiten van Casino Centenario stillegde. OFAC heeft La Molienda aangewezen op grond van Executive Order 14059 en de gewijzigde Executive Order 13224, zo meldde het ministerie van Financiën. De reden voor de aanwijzing is dat het eigendom is van, gecontroleerd wordt door, of aangestuurd wordt door CDN, dan wel direct of indirect heeft gehandeld of beweerd heeft te handelen voor of namens CDN.