Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato 4 persone e 11 entità legate al Cártel del Noreste
L'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato, il 13 ottobre 2026, 4 individui e 11 entità collegate al Cártel del Noreste. Una dichiarazione rilasciata lo stesso giorno dal portavoce del Dipartimento di Stato Thomas Piggot ha riferito che i soggetti sanzionati sono stati coinvolti nei settori delle corse di cavalli Quarter Horse, dell'edilizia, dell'autotrasporto e del petrolio e del gas. Il Cártel del Noreste è abbreviato in inglese come CDN. L'Office of Foreign Assets Control è abbreviato in inglese come OFAC. Il comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro ha indicato che gli obiettivi delle sanzioni comprendono individui e imprese nei settori delle corse di cavalli Quarter Horse, dell'edilizia, dell'autotrasporto e del petrolio e del gas. Il Dipartimento di Stato ha descritto il CDN come un'organizzazione con sede in Messico, mentre il Dipartimento del Tesoro ha precisato che il CDN trae origine dal suo predecessore, Los Zetas. Le descrizioni relative a Los Zetas e la valutazione della minaccia del CDN sono riportate secondo le dichiarazioni del comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro.
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Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che l'azione odierna rivela come il Cártel del Noreste abbia utilizzato il settore delle corse di cavalli per riciclare proventi illeciti e finanziare le operazioni del cartello. Il Segretario Bessent ha affermato che questa misura rappresenta il più grande sforzo compiuto finora dal Dipartimento del Tesoro per scuotere le basi finanziarie del CDN. L'espressione "la più grande azione" è riportata secondo le parole del Segretario Bessent. Il Segretario Bessent ha sottolineato che il Dipartimento del Tesoro è pienamente impegnato a coordinarsi a stretto contatto con i partner delle forze dell'ordine per impedire ai cartelli violenti di abusare del sistema finanziario statunitense. La dichiarazione del Dipartimento di Stato ha avvertito che gli Stati Uniti perseguiranno i leader, i finanziatori e i partner commerciali del CDN e che non vi è alcun rifugio sicuro per coloro che traggono profitto dalla violenza e dalla distruzione causate dal CDN. Questa frase è riportata come l'avvertimento contenuto nella dichiarazione del Dipartimento di Stato.
Anche l'ubicazione della base del CDN è stata specificata dal Dipartimento del Tesoro. Secondo il comunicato stampa del Tesoro, la roccaforte del CDN si trova appena oltre il confine, di fronte a Laredo, in Texas. Laredo è il porto d'ingresso più trafficato al confine meridionale e quasi il 40 percento del traffico commerciale tra Stati Uniti e Messico passa da lì, ha affermato il Tesoro. La cifra di quasi il 40 percento è quella indicata nel comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro. Il Tesoro ha riferito che il CDN è profondamente radicato nelle industrie di confine e che la sua capacità di infiltrarsi nelle amministrazioni locali, orientare gli appalti pubblici e manipolare le elezioni locali indebolisce l'autorità legittima e destabilizza le comunità su entrambi i lati del confine. Le affermazioni riguardanti gli appalti pubblici e le elezioni sono riportate secondo quanto reso noto dal comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro.
La base giuridica è costituita da due ordini esecutivi. Il Dipartimento di Stato e il Dipartimento del Tesoro hanno annunciato che l'azione è stata condotta ai sensi dell'Executive Order 14059 e dell'Executive Order 13224 modificato. L'Executive Order 14059 prende di mira la proliferazione internazionale di droghe illecite e dei relativi mezzi di produzione, hanno indicato i due dipartimenti. L'Executive Order 13224 modificato prende di mira gli attori terroristici e i loro sostenitori, hanno aggiunto i due dipartimenti. L'espressione "terrorismo" va intesa nel contesto delle attribuzioni previste dagli ordini esecutivi e dalle designazioni. Il Dipartimento di Stato ha comunicato di aver designato il CDN il 20 febbraio 2025 come Foreign Terrorist Organization e Specially Designated Global Terrorist. L'Organizzazione Terroristica Straniera è abbreviata in inglese come FTO, mentre il Terrorista Globale Appositamente Designato è abbreviato in inglese come SDGT. Questa azione dell'OFAC costituisce una sanzione finanziaria successiva e non va intesa come un'incriminazione penale. La designazione dei soggetti sanzionati è una misura amministrativa che comporta il congelamento dei beni presenti negli Stati Uniti o sotto il controllo di persone statunitensi e il divieto di transazioni, come spiegato dal Dipartimento del Tesoro e dal Dipartimento di Stato.
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Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che questa è la quarta e più grande azione mirata alla rete del CDN intrapresa sotto l'amministrazione Trump. Il Tesoro ha riferito di aver designato due membri di alto rango e trafficanti d'armi del CDN il 21 maggio 2025. Ha inoltre precisato che il 6 agosto 2025 sono stati designati 3 membri di spicco del CDN e 1 associato, tra cui il noto narco-rapper El Makabelico. Il Tesoro ha aggiunto che il 14 aprile 2026 sono state designate 3 entità e 3 associati, compresi il Casino Centenario, situato a poche miglia dal confine statunitense, e il consulente criminale del CDN Juan Pablo Penilla Rodriguez. Questa cronologia rappresenta la serie di precedenti designazioni presentata dal comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro. Il Tesoro ha dichiarato che dall'inizio del 2025, in stretto coordinamento con la Homeland Security Task Force, ha preso di mira oltre 500 individui ed entità attraverso quasi 40 azioni. Anche le cifre di quasi 40 azioni e oltre 500 persone provengono dal comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro.
Il settore dell'ippica si trova in primo piano in questa azione. Il Dipartimento del Tesoro ha affermato che il CDN vanta una lunga storia di riciclaggio di denaro attraverso l'industria delle corse di cavalli American Quarter Horse. Secondo il Dipartimento del Tesoro, tra il 2008 e il 2012, Z-40 e Z-42 compravano e vendevano cavalli da corsa con denaro proveniente dal narcotraffico, addestrando e facendo gareggiare cavalli negli Stati Uniti. Z-40 è lo pseudonimo di Miguel Ángel Treviño Morales e Z-42 è lo pseudonimo di Óscar Omar Treviño Morales, ha precisato il Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro ha riferito che prestanome e società di comodo legate agli Zetas hanno speso 16 milioni di dollari in 30 mesi per sostenere le operazioni in New Mexico, Oklahoma, California e Texas, riciclando oltre 22 milioni di dollari a vantaggio del cartello. Il Tesoro ha riferito che nel giugno 2012 il governo degli Stati Uniti ha sequestrato 455 cavalli presso allevamenti, ippodromi e centri di addestramento in Oklahoma. Gli importi in dollari e la cifra di 455 cavalli sono dati storici presentati dal comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro.
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Il Club La Molienda, situato alla periferia di Nuevo Laredo, è stato designato in questa tornata. Il Dipartimento del Tesoro ha descritto La Molienda come un complesso dotato di ippodromo, ristorante e bar, affermando che è controllato dal CDN. Il Tesoro ha dichiarato che La Molienda è l'ippodromo più importante di Nuevo Laredo e genera entrate per il CDN riscuotendo quote di partecipazione da chi fa correre i cavalli e biglietti d'ingresso dagli spettatori. Il Tesoro ha aggiunto che i leader e i membri del CDN acquistano numerosi cavalli, compresi cavalli comprati negli Stati Uniti, per farli gareggiare a La Molienda. Sebbene La Molienda sia controllata da Z-40, durante la sua detenzione negli Stati Uniti vari leader e associati del CDN ne esercitano la supervisione finale, ha precisato il Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro ha rivelato che La Molienda e il Casino Centenario avevano stipulato un'alleanza strategica sul gioco d'azzardo che consentiva di scommettere sulle corse de La Molienda all'interno del Casino Centenario. Il Tesoro ha spiegato che ciò avveniva prima che le operazioni del Casino Centenario fossero interrotte da un'azione congiunta bilaterale nell'aprile 2026. L'OFAC ha designato La Molienda ai sensi dell'Executive Order 14059 e dell'Executive Order 13224 modificato, ha comunicato il Tesoro. La motivazione della designazione risiede nell'essere posseduta, controllata o diretta dal CDN, o nell'aver agito o preteso di agire per conto del CDN, direttamente o indirettamente.