Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat 4 persoane și 11 entități afiliate Cartel del Noreste
Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a sancționat la 13 octombrie 2026 4 persoane și 11 entități afiliate organizației Cartel del Noreste. O declarație din aceeași zi a purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Thomas Pigott, a precizat că persoanele vizate de sancțiuni au fost implicate în sectoarele curselor de cai Quarter Horse, construcțiilor, transportului rutier cu camioane și petrolului și gazelor. Cartel del Noreste are abrevierea în engleză CDN. Biroul pentru Controlul Activelor Străine are abrevierea în engleză OFAC. Comunicatul de presă al Trezoreriei a menționat că țintele sancțiunilor includ persoane fizice și entități comerciale din sectoarele de curse Quarter Horse, construcții, transport de camioane și petrol și gaze. Departamentul de Stat a descris CDN drept o organizație cu sediul în Mexic, iar Trezoreria a consemnat că CDN descinde din predecesorul său, Los Zetas. Descrierea referitoare la Los Zetas și evaluarea amenințării CDN sunt redate conform formulărilor din comunicatul de presă al Trezoreriei.
https://x.com/USTreasury/status/2110020218349064382
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că acțiunea de astăzi dezvăluie modul în care Cartel del Noreste a folosit sectorul curselor de cai pentru spălarea veniturilor ilicite și finanțarea operațiunilor cartelului. Secretarul Bessent a menționat că această măsură reprezintă cel mai mare efort al Trezoreriei de până acum pentru a destabiliza fundamentul financiar al CDN. Calificarea drept cea mai amplă acțiune este redată prin cuvintele secretarului Bessent. Secretarul Bessent a precizat că Trezoreria este hotărâtă să colaboreze strâns cu partenerii din cadrul forțelor de ordine pentru a preveni folosirea abuzivă a sistemului financiar american de către cartelurile violente. Declarația Departamentului de Stat a arătat că Statele Unite îi vor urmări pe liderii CDN, pe finanțatorii și pe partenerii de afaceri ai acestora și că nu există niciun refugiu sigur pentru cei care profită de pe urma violenței și distrugerilor provocate de CDN. Această afirmație este redată ca un avertisment formulat în declarația Departamentului de Stat.
Localizarea bazei CDN a fost de asemenea precizată de Trezorerie. Conform comunicatului de presă al Trezoreriei, bastionul CDN se află chiar dincolo de graniță, vizavi de Laredo, Texas. Laredo este cel mai aglomerat punct de intrare de la frontiera de sud, iar Trezoreria a consemnat că aproape 40 la sută din traficul comercial dintre Statele Unite și Mexic trece pe acolo. Procentul de aproape 40 la sută este o cifră indicată în comunicatul de presă al Trezoreriei. Trezoreria a menționat că CDN este adânc înrădăcinat în industriile de frontieră, iar capacitatea sa de a se infiltra în administrația locală, de a direcționa contracte publice către anumite părți și de a manipula alegerile locale subminează autoritatea legitimă și destabilizează comunitățile de pe ambele părți ale frontierei. Detaliile privind contractele publice și alegerile sunt redate conform celor consemnate în comunicatul de presă al Trezoreriei.
Temeiul legal este reprezentat de două ordine executive. Departamentul de Stat și Trezoreria au precizat că această acțiune a fost întreprinsă în temeiul Ordinului Executiv 14059 și al Ordinului Executiv 13224 modificat. Ordinul Executiv 14059 vizează proliferarea internațională a drogurilor ilicite și a mijloacelor lor de producție, au arătat cele două departamente. Ordinul Executiv 13224 modificat vizează actorii teroriști și susținătorii acestora, au indicat cele două departamente. Termenul de terorism trebuie interpretat ca o calificare ce decurge din ordinul executiv și din desemnare. Departamentul de Stat a precizat că la 20 februarie 2025 a desemnat CDN drept Organizație Teroristă Străină și Terorist Global Special Desemnat. Organizație Teroristă Străină este abreviată în engleză ca FTO, iar Terorist Global Special Desemnat este abreviată în engleză ca SDGT. Această acțiune a OFAC constituie o sancțiune financiară subsecventă și nu este redactată ca o punere sub acuzare penală. Desemnarea ca țintă a sancțiunilor este o măsură administrativă care atrage blocarea bunurilor din Statele Unite și a bunurilor aflate sub controlul unor cetățeni americani, precum și interzicerea tranzacțiilor, au explicat Trezoreria și Departamentul de Stat.
https://x.com/statedeptspox/status/2110062585534140618
Trezoreria a declarat că această acțiune reprezintă a patra și cea mai amplă măsură care vizează rețeaua CDN în cadrul administrației Trump. Trezoreria a consemnat că la 21 mai 2025 a desemnat 2 membri de rang înalt ai CDN și traficanți de arme. Trezoreria a consemnat că la 6 august 2025 a desemnat 3 membri de rang înalt ai CDN și 1 asociat, printre care se numără cunoscutul rapper narco El Makabelico. Trezoreria a menționat că la 14 aprilie 2026 a desemnat 3 entități și 3 asociați, inclusiv Casino Centenario, situat la câțiva kilometri de frontiera americană, și pe consilierul criminal al CDN, Juan Pablo Penilla Rodriguez. Această cronologie reprezintă istoricul desemnărilor anterioare furnizat în comunicatul de presă al Trezoreriei. Trezoreria a consemnat că, de la începutul anului 2025, în strânsă coordonare cu Homeland Security Task Force, a vizat peste 500 de persoane fizice și entități în aproape 40 de acțiuni. Cifrele de aproape 40 de acțiuni și peste 500 de persoane sunt, de asemenea, cifre preluate din comunicatul de presă al Trezoreriei.
Sectorul curselor de cai se află în prim-planul acestei măsuri. Trezoreria a consemnat că CDN are un istoric îndelungat de spălare a banilor prin intermediul industriei de curse American Quarter Horse. Potrivit Trezoreriei, din 2008 până în 2012, Z-40 și Z-42 au cumpărat și vândut cai de curse folosind bani din droguri, au antrenat cai și i-au înscris în curse în Statele Unite. Z-40 este aliasul lui Miguel Angel Treviño Morales, iar Z-42 este aliasul lui Oscar Omar Treviño Morales, a precizat Trezoreria. Trezoreria a menționat că intermediari și companii-fantomă afiliate Los Zetas au cheltuit 16 milioane de dolari pe parcursul a 30 de luni pentru a sprijini operațiunile din New Mexico, Oklahoma, California și Texas, spălând peste 22 de milioane de dolari pentru cartel. Trezoreria a menționat că în iunie 2012 guvernul SUA a confiscat 455 de cai de la o fermă de cai, un hipodrom și o fermă de antrenament din Oklahoma. Sumele în dolari și numărul de 455 de cai reprezintă date istorice prezentate de comunicatul de presă al Trezoreriei.
https://x.com/SecScottBessent/status/2110020960858304649
Club La Molienda, de la periferia orașului Nuevo Laredo, a fost desemnat cu această ocazie. Trezoreria a descris La Molienda ca pe un loc cu hipodrom, restaurant și bar, precizând că este controlat de CDN. Trezoreria a menționat că La Molienda este cel mai vizibil hipodrom din Nuevo Laredo și generează venituri pentru CDN prin perceperea de taxe de intrare de la participanții la curse și spectatori. Trezoreria a consemnat că liderii și membrii CDN achiziționează numeroși cai, inclusiv cai cumpărați din Statele Unite, și îi înscriu în curse la La Molienda. Deși La Molienda este controlat de Z-40, în timp ce Z-40 se află încarcerat în Statele Unite, mai mulți lideri și afiliați ai CDN exercită supravegherea finală, a consemnat Trezoreria. Trezoreria a arătat că La Molienda și Casino Centenario au încheiat un parteneriat strategic de pariuri, permițând plasarea de pariuri pe cursele de la La Molienda în incinta Casino Centenario. Trezoreria a precizat că acest lucru s-a întâmplat înainte ca funcționarea Casino Centenario să fie oprită printr-o acțiune comună bilaterală din aprilie 2026. OFAC a desemnat La Molienda în temeiul Ordinului Executiv 14059 și al Ordinului Executiv 13224 modificat, a afirmat Trezoreria. Motivul desemnării este faptul că entitatea a fost deținută, controlată sau dirijată de CDN ori a acționat sau a pretins că acționează, direct sau indirect, pentru sau în numele CDN.