美國財政部制裁與 Cartel del Noreste 相關的 4 名個人與 11 家實體
美國財政部海外資產控制辦公室於 2026 年 10 月 13 日制裁了與 Cartel del Noreste 相關的 4 名個人與 11 家實體。國務院發言人 Thomas Pigott 於同日發表的聲明中表示，制裁對象曾涉足美洲夸特馬賽馬、建築、卡車運輸以及石油和天然氣領域。Cartel del Noreste 英文簡稱為 CDN。海外資產控制辦公室英文簡稱為 OFAC。財政部新聞稿指出，制裁對象包括美洲夸特馬賽馬、建築、卡車運輸以及石油和天然氣領域的個人與企業。國務院將 CDN 描述為設於墨西哥的組織，財政部則記載 CDN 是由其前身 Los Zetas 延續而來。關於 Los Zetas 的說明與 CDN 的威脅評估，均引述自財政部新聞稿的語句。
https://x.com/USTreasury/status/2110020218349064382
財政部長 Scott Bessent 表示，今天的行動揭露了 Cartel del Noreste 利用賽馬業洗錢非法收益並為卡特爾運作籌集資金的行徑。Bessent 部長表示，這次行動是財政部迄今為止為撼動 CDN 金融基礎所做出的最大努力。所謂「最大行動」的表述引述自 Bessent 部長的原話。Bessent 部長表示，財政部正全力與執法夥伴密切合作，以防止暴力卡特爾濫用美國金融體系。國務院聲明表示，美國將追緝 CDN 的領導人、出資者和商業夥伴，並強調對於從 CDN 的暴力和破壞中牟利的人來說，絕無安全避難所。該語句引述自國務院聲明的警告。
財政部亦記載了 CDN 根據地的位置。根據財政部新聞稿，CDN 的據點位於德克薩斯州 Laredo 正對面的邊境地區。財政部記載，Laredo 是南部邊境最繁忙的入境口岸，美國與墨西哥之間將近 40% 的商業交通經由該地通行。「將近 40%」這一數字出自財政部新聞稿。財政部記載，CDN 深深扎根於邊境產業，並滲透地方政府、左右公共合約的招標方向、操縱地方選舉，其能力削弱了合法權威，並使邊境兩側的社區動盪不安。關於公共合約與選舉的敘述，均引述自財政部新聞稿所公布的內容。
法律依據為兩項行政命令。國務院與財政部表示，本次行動是依據第 14059 號行政命令及修訂後的第 13224 號行政命令所進行。兩部會記載，第 14059 號行政命令鎖定非法藥物及其生產手段的國際擴散。兩部會記載，修訂後的第 13224 號行政命令鎖定恐怖主義行為者及其贊助者。「恐怖主義」的表述應解讀為行政命令與制裁認定的定性。國務院表示，已於 2025 年 2 月 20 日將 CDN 指定為外國恐怖組織與特別指定全球恐怖分子。外國恐怖組織英文簡稱為 FTO，特別指定全球恐怖分子英文簡稱為 SDGT。本次 OFAC 的行動是隨後採取的金融制裁，並不等同於刑事起訴。財政部與國務院說明，被列入制裁名單是一項行政措施，將導致在美國境內的財產以及由美國人控制的財產遭到凍結並被禁止交易。
https://x.com/statedeptspox/status/2110062585534140618
財政部表示，本次行動是川普政府執政以來針對 CDN 網絡所採取的第四次、也是規模最大的一次行動。財政部記載，曾於 2025 年 5 月 21 日指定制裁了 2 名 CDN 高層成員兼武器販運者。財政部記載，於 2025 年 8 月 6 日指定了 3 名 CDN 高層成員及 1 名關聯人員，其中包含知名毒梟饒舌歌手 El Makabelico。財政部記載，於 2026 年 4 月 14 日指定了 3 家實體與 3 名關聯人員，其中包括距離美國邊境僅數英里的 Casino Centenario，以及 CDN 的犯罪法律顧問 Juan Pablo Penilla Rodriguez。這份年表是財政部新聞稿提出的先前制裁紀錄。財政部記載，自 2025 年初以來，透過與國土安全專案小組的密切協調，在近 40 起行動中鎖定了 500 多名個人與實體。「近 40 起」與「500 多名」的數字亦出自財政部新聞稿。
賽馬領域在本次行動中首當其衝。財政部記載，CDN 長期以來皆透過美洲夸特馬賽馬產業進行洗錢。根據財政部指出，從 2008 年到 2012 年，Z-40 與 Z-42 用毒品資金買賣賽馬，並在美國境內訓練賽馬並使其參賽。財政部記載，Z-40 為 Miguel Ángel Treviño Morales 的化名，Z-42 為 Óscar Omar Treviño Morales 的化名。財政部記載，與 Zetas 有關聯的人頭與空殼公司在 30 個月內花費了 1600 萬美元以協助在新墨西哥州、奧克拉荷馬州、加利福尼亞州及德克薩斯州的營運，並為該卡特爾洗錢超過 2200 萬美元。財政部記載，2012 年 6 月美國政府在奧克拉荷馬州的馬場、賽馬場及訓練場查扣了 455 匹馬。美元金額與 455 匹馬的數字均為財政部新聞稿提出的歷史紀錄。
https://x.com/SecScottBessent/status/2110020960858304649
位於 Nuevo Laredo 郊外的 Club La Molienda 本次遭到指定制裁。財政部將 La Molienda 描述為設有賽馬場、餐廳與酒吧的地點，並指其受到 CDN 控制。財政部記載，La Molienda 是 Nuevo Laredo 最具指標性的賽馬場，透過向參賽馬主及觀眾收取入場費來為 CDN 創造收益。財政部記載，CDN 領導層與成員購買包括在美國購得的馬匹在內的大量馬匹，並安排在 La Molienda 出賽。財政部記載，La Molienda 雖由 Z-40 控制，但在 Z-40 於美國服刑期間，由多名 CDN 領導人及關聯人員進行最終監督。財政部記載，La Molienda 與 Casino Centenario 建立了戰略博弈聯盟，使人們得以在 Casino Centenario 內對 La Molienda 的賽馬進行投注。財政部記載，這是 2026 年 4 月兩國聯合行動使 Casino Centenario 停止營運之前的情況。財政部表示，OFAC 依據第 14059 號行政命令及修訂後的第 13224 號行政命令指定了 La Molienda。指定理由符合該實體由 CDN 擁有、控制、指揮，或直接、間接代表 CDN 行事或聲稱代表其行事之條件。