משרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות על ארבעה אנשים ו-11 ישויות הקשורים לקרטל דל נוראסטה
המשרד לפיקוח על נכסים זרים של משרד האוצר האמריקני הטיל ב-13 באוקטובר 2026 סנקציות על ארבעה אנשים ו-11 ישויות הקשורים לקרטל דל נוראסטה. בהודעה מאותו יום מסר דובר מחלקת המדינה תומאס פיגוט כי יעדי הסנקציות היו מעורבים בענפי מרוצי סוסי הקוורטר, הבנייה, ההובלה במשאיות והנפט והגז. שמו של קרטל דל נוראסטה מקוצר באנגלית כ-CDN. המשרד לפיקוח על נכסים זרים מקוצר באנגלית כ-OFAC. בהודעה לעיתונות של משרד האוצר צוין כי יעדי הסנקציות כוללים אנשים ועסקים במגזרי מרוצי סוסי הקוורטר, הבנייה, ההובלה במשאיות והנפט והגז. מחלקת המדינה הגדירה את CDN כארגון הפועל ממקסיקו, ומשרד האוצר ציין כי CDN התפתח מקודמו, לוס סטאס (Los Zetas). התיאור של לוס סטאס והערכת האיום של CDN מובאים כאן כלשון ההודעה לעיתונות של משרד האוצר.
https://x.com/USTreasury/status/2110020218349064382
שר האוצר סקוט בסנט אמר כי הצעד של היום חשף את ניצול מגזר מרוצי הסוסים בידי קרטל דל נוראסטה להלבנת רווחים בלתי חוקיים ולמימון פעילות הקרטל. השר בסנט אמר כי פעולה זו מהווה את המאמץ המשמעותי ביותר של משרד האוצר עד כה לערעור התשתית הפיננסית של CDN. הביטוי "המאמץ המשמעותי ביותר" מובא כאן כדבריו של השר בסנט. בסנט ציין כי משרד האוצר מחויב, בתיאום הדוק עם שותפיו ברשויות אכיפת החוק, למנוע מקרטלים אלימים לעשות שימוש לרעה במערכת הפיננסית של ארה"ב. בהודעת מחלקת המדינה נאמר כי ארצות הברית תרדוף כל מנהיג, מממן ושותף עסקי של CDN, וכי אין מקלט בטוח למי שמפיק רווחים מהאלימות ומההרס של CDN. משפט זה מובא כאן כאזהרת הודעת מחלקת המדינה.
מיקום מעוזו של CDN תואר אף הוא על ידי משרד האוצר. על פי ההודעה לעיתונות של משרד האוצר, מעוזו של CDN שוכן ישירות מעבר לגבול מלארדו, טקסס. משרד האוצר ציין כי לארדו היא נמל הכניסה העמוס ביותר בגבול הדרומי, וכמעט 40 אחוזים מכלל התנועה המסחרית בין ארצות הברית למקסיקו עוברים דרכה. הנתון של כמעט 40 אחוזים הוא נתון מתוך ההודעה לעיתונות של משרד האוצר. משרד האוצר ציין כי השתרשותו העמוקה של CDN בתעשיות חוצות-גבולות, לצד יכולתו לחדור לשלטון המקומי, להטות חוזים ציבוריים ולתמרן בחירות אזוריות, מערערות את הסמכות הלגיטימית ומערערות את יציבות הקהילות משני צדי הגבול. התיאור בנוגע לחוזים ציבוריים ולבחירות מובא כפי שנמסר בהודעת משרד האוצר.
הבסיס המשפטי נשען על שני צווים נשיאותיים. מחלקת המדינה ומשרד האוצר מסרו כי הצעד ננקט בהתאם לצו נשיאותי 14059 ולצו נשיאותי 13224 המתוקן. שני המשרדים ציינו כי צו נשיאותי 14059 מכוון נגד הפצה בינלאומית של סמים אסורים ואמצעי ייצורם. שני המשרדים ציינו כי צו נשיאותי 13224 המתוקן מכוון נגד פעילי טרור ותומכיהם. את השימוש במונח "טרור" יש לקרוא כייחוס לצווים הנשיאותיים ולהגדרות שנקבעו בהם. מחלקת המדינה מסרה כי ב-20 בפברואר 2025 היא הגדירה את CDN כארגון טרור זר וכטרוריסט עולמי שהוכרז באופן מיוחד. ארגון טרור זר מקוצר באנגלית כ-FTO, וטרוריסט עולמי שהוכרז באופן מיוחד מקוצר באנגלית כ-SDGT. פעולת OFAC שבאה לאחר מכן היא סנקציה פיננסית ואינה מוגדרת כאישום פלילי. משרד האוצר ומחלקת המדינה הסבירו כי ההכרזה על יעדי הסנקציות היא צעד מנהלי המוביל להקפאת רכוש בארצות הברית ורכוש המצוי בשליטת אזרחים אמריקנים, לצד איסור על ביצוע עסקאות.
https://x.com/statedeptspox/status/2110062585534140618
משרד האוצר מסר כי צעד זה הוא הפעולה הרביעית והגדולה ביותר של OFAC עד כה נגד רשתות CDN בתקופת ממשל טראמפ. משרד האוצר ציין כי ב-21 במאי 2025 הטיל עיצומים על שני חברים בכירים וסוחרי נשק של CDN. משרד האוצר ציין כי ב-6 באוגוסט 2025 הטיל עיצומים על שלושה חברים בכירים ואיש קשר אחד של CDN, ובהם ראפר הנארקו הנודע El Makabelico. משרד האוצר ציין כי ב-14 באפריל 2026 הוטלו עיצומים על שלוש ישויות ושלושה אנשי קשר, ובהם Casino Centenario, קזינו הממוקם קילומטרים ספורים מגבול ארה"ב, וחואן פבלו פנייה רודריגס (Juan Pablo Penilla Rodriguez), יועצו הפלילי של CDN. ציר זמן זה הוא תיעוד ההכרזות הקודמות שהציג משרד האוצר בהודעתו. משרד האוצר ציין כי מאז תחילת 2025, בתיאום הדוק עם כוח המשימה לביטחון המולדת, ננקטו קרוב ל-40 פעולות נגד יותר מ-500 יחידים וישויות. הנתונים של קרוב ל-40 פעולות ויותר מ-500 יחידים וישויות הם גם כן נתונים מתוך ההודעה לעיתונות של משרד האוצר.
ענף מרוצי הסוסים ניצב בחזית הצעד הנוכחי. משרד האוצר ציין כי ל-CDN היסטוריה ארוכה של הלבנת הון באמצעות ענף מרוצי סוסי הקוורטר האמריקאי. לדברי משרד האוצר, בין 2008 ל-2012 קנו ומכרו Z-40 ו-Z-42 סוסי מרוץ בכספי סמים, ואימנו אותם והריצו אותם במרוצים בארצות הברית. משרד האוצר ציין כי Z-40 הוא כינויו של מיגל אנחל טרוויניו מוראלס ו-Z-42 הוא כינויו של אוסקר עומאר טרוויניו מוראלס. משרד האוצר כתב כי אנשי קש וחברות קש הקשורים ללוס סטאס הוציאו 16 מיליון דולר בניו מקסיקו, אוקלהומה, קליפורניה וטקסס במשך 30 חודשים כדי לסייע לפעילות, והלבינו יותר מ-22 מיליון דולר עבור הקרטל. משרד האוצר ציין כי ביוני 2012 תפסה ממשלת ארה"ב 455 סוסים בחוות סוסים, מסלולי מרוצים וחוות אימונים באוקלהומה. סכומי הדולרים ומספר הסוסים (455) הם נתוני עבר שהציג משרד האוצר בהודעתו.
https://x.com/SecScottBessent/status/2110020960858304649
הפעם הוטלו סנקציות על Club La Molienda שבפאתי נואבו לארדו. משרד האוצר תיאר את La Molienda כמקום הכולל מסלול מרוצי סוסים, מסעדה ובר, ומסר כי הוא נשלט בידי CDN. משרד האוצר ציין כי La Molienda הוא מסלול המרוצים הבולט ביותר בנואבו לארדו, המייצר הכנסות עבור CDN וגובה דמי כניסה ממתחרי הסוסים ומהקהל. משרד האוצר ציין כי מנהיגי וחברי CDN רוכשים סוסים רבים, לרבות סוסים שנרכשו בארצות הברית, כדי להשתתף במרוצים ב-La Molienda. משרד האוצר כתב כי La Molienda נשלט בידי Z-40, אך מפוקח בסופו של דבר בידי מנהיגים ואנשי קשר שונים של CDN בזמן ש-Z-40 כלוא בארצות הברית. משרד האוצר ציין כי La Molienda ו-Casino Centenario כרתו שותפות הימורים אסטרטגית שאפשרה להמר על מרוצי La Molienda מתוך Casino Centenario. משרד האוצר הוסיף כי הדבר התרחש בטרם הושבתה פעילותו של Casino Centenario באפריל 2026 בעקבות מבצע דו-צדדי. משרד האוצר מסר כי OFAC הטיל סנקציות על La Molienda על פי צו נשיאותי 14059 וצו נשיאותי 13224 המתוקן, מאחר שהוא מצוי בבעלות, בשליטה או בהנחיה של CDN, או משום שפעל או התיימר לפעול במישרין או בעקיפין עבורו.