Le département du Trésor américain sanctionne 4 individus et 11 entités liés au Cartel del Noreste
L'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor des États-Unis a sanctionné, le 13 octobre 2026, 4 individus et 11 entités liés au Cartel del Noreste. Une déclaration publiée le même jour par le porte-parole du département d'État, Thomas Pigott, a indiqué que les cibles des sanctions avaient été impliquées dans les courses de chevaux Quarter Horse, la construction, le transport routier ainsi que les secteurs pétrolier et gazier. Le Cartel del Noreste est abrégé en anglais par CDN. L'Office of Foreign Assets Control est abrégé en anglais par OFAC. Le communiqué de presse du Trésor a précisé que les cibles des sanctions incluent des individus et des entreprises des secteurs des courses de Quarter Horse, de la construction, du transport routier, du pétrole et du gaz. Le département d'État a décrit le CDN comme une organisation basée au Mexique, et le Trésor a indiqué que le CDN succédait à son prédécesseur, Los Zetas. Les descriptions concernant Los Zetas et l'évaluation de la menace posée par le CDN sont rapportées selon les termes du communiqué de presse du Trésor.
https://x.com/USTreasury/status/2110020218349064382
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que la mesure prise aujourd'hui met en lumière l'utilisation par le Cartel del Noreste du secteur des courses de chevaux pour blanchir des produits illicites et financer les opérations du cartel. Le secrétaire Bessent a affirmé que cette action représente le plus grand effort mené à ce jour par le Trésor pour déstabiliser l'assise financière du CDN. L'expression désignant la mesure la plus importante est rapportée selon les termes du secrétaire Bessent. Le secrétaire Bessent a affirmé que le Trésor s'engage résolument à collaborer étroitement avec ses partenaires des forces de l'ordre pour empêcher les cartels violents d'abuser du système financier américain. La déclaration du département d'État a indiqué que les États-Unis poursuivront les dirigeants, les bailleurs de fonds et les partenaires commerciaux du CDN, et qu'il n'y aura aucun refuge pour ceux qui tirent profit de la violence et de la destruction semées par le CDN. Cette phrase est rapportée en tant qu'avertissement formulé dans la déclaration du département d'État.
La localisation du bastion du CDN a également été précisée par le Trésor. Selon le communiqué de presse du Trésor, le quartier général du CDN est situé juste de l'autre côté de la frontière, en face de Laredo, au Texas. Laredo est le point d'entrée le plus fréquenté de la frontière sud, et près de 40 pour cent du trafic commercial entre les États-Unis et le Mexique y transite, a écrit le Trésor. Le chiffre de près de 40 pour cent provient du communiqué de presse du Trésor. Le Trésor a écrit que le CDN est profondément ancré dans l'industrie frontalière, et que sa capacité à infiltrer les gouvernements locaux, à orienter les contrats publics et à manipuler les élections locales affaiblit l'autorité légitime et déstabilise les communautés des deux côtés de la frontière. Les descriptions relatives aux contrats publics et aux élections sont rapportées d'après les informations communiquées par le communiqué de presse du Trésor.
Le fondement juridique repose sur deux décrets exécutifs. Le département d'État et le Trésor ont indiqué que cette mesure a été prise en vertu de l'Executive Order 14059 et de l'Executive Order 13224 modifié. L'Executive Order 14059 cible la prolifération internationale des drogues illicites et de leurs moyens de production, ont précisé les deux départements. L'Executive Order 13224 modifié cible les acteurs terroristes et leurs partisans, ont-ils écrit. Le terme de terrorisme doit être interprété dans le cadre des décrets exécutifs et des désignations. Le département d'État a fait savoir que le 20 février 2025, il a désigné le CDN comme Organisation terroriste étrangère et comme Terroriste mondial expressément désigné. Organisation terroriste étrangère est abrégé en anglais par FTO, et Terroriste mondial expressément désigné par SDGT. Cette mesure de l'OFAC constitue une sanction financière intervenue par la suite et ne doit pas être qualifiée de poursuite pénale. La désignation comme cible de sanctions est une mesure administrative entraînant le gel des avoirs situés aux États-Unis ou sous le contrôle de ressortissants américains, ainsi que l'interdiction de toute transaction, ont expliqué le Trésor et le département d'État.
https://x.com/statedeptspox/status/2110062585534140618
Le Trésor a déclaré que cette mesure est la quatrième et la plus vaste ciblant le réseau du CDN sous l'administration Trump. Le Trésor a rappelé que le 21 mai 2025, il a désigné 2 membres de haut rang et trafiquants d'armes du CDN. Le Trésor a indiqué que le 6 août 2025, il a désigné 3 membres de haut rang et 1 associé du CDN, parmi lesquels figurait le célèbre rappeur narco El Makabelico. Le Trésor a précisé que le 14 avril 2026, il a désigné 3 entités et 3 associés, parmi lesquels se trouvaient le Casino Centenario, situé à quelques miles de la frontière américaine, et le conseiller criminel du CDN, Juan Pablo Penilla Rodriguez. Cette chronologie correspond aux précédents dossiers de désignation présentés par le communiqué de presse du Trésor. Le Trésor a souligné que, depuis le début de 2025, en étroite coordination avec la Homeland Security Task Force, il a ciblé plus de 500 individus et entités à travers près de 40 mesures. Les chiffres de près de 40 mesures et de plus de 500 individus proviennent également du communiqué de presse du Trésor.
Le secteur des courses hippiques est en première ligne de cette mesure. Le Trésor a écrit que le CDN a une longue histoire de blanchiment d'argent à travers l'industrie des courses de chevaux American Quarter Horse. Selon le Trésor, de 2008 à 2012, Z-40 et Z-42 ont acheté et vendu des chevaux de course avec l'argent de la drogue, tout en entraînant et faisant concourir des chevaux aux États-Unis. Z-40 est l'alias de Miguel Ángel Treviño Morales et Z-42 est l'alias d'Óscar Omar Treviño Morales, a précisé le Trésor. Le Trésor a écrit que des prête-noms et des sociétés écrans liés aux Zetas ont dépensé 16 millions de dollars sur une période de 30 mois pour soutenir des opérations au Nouveau-Mexique, en Oklahoma, en Californie et au Texas, blanchissant plus de 22 millions de dollars pour le cartel. Le Trésor a rappelé qu'en juin 2012, le gouvernement américain a saisi 455 chevaux dans des ranchs équestres, des hippodromes et des centres d'entraînement en Oklahoma. Les montants en dollars et le chiffre de 455 chevaux sont des éléments historiques présentés par le communiqué de presse du Trésor.
https://x.com/SecScottBessent/status/2110020960858304649
Le Club La Molienda, situé en périphérie de Nuevo Laredo, a été désigné cette fois-ci. Le Trésor a décrit La Molienda comme un site comprenant un hippodrome, un restaurant et un bar, et a affirmé qu'il est contrôlé par le CDN. Le Trésor a écrit que La Molienda est l'hippodrome le plus en vue de Nuevo Laredo, générant des revenus pour le CDN en facturant des droits d'entrée aux propriétaires de chevaux et aux spectateurs. Le Trésor a noté que les dirigeants et les membres du CDN achètent de nombreux chevaux, y compris des chevaux acquis aux États-Unis, pour les faire concourir à La Molienda. La Molienda est contrôlé par Z-40, mais pendant l'incarcération de Z-40 aux États-Unis, la supervision finale est assurée par plusieurs dirigeants et associés du CDN, a écrit le Trésor. Le Trésor a ajouté que La Molienda et le Casino Centenario avaient conclu un partenariat stratégique sur les paris, permettant de parier sur les courses de La Molienda à l'intérieur du Casino Centenario. Le Trésor a précisé que cela se passait avant la cessation des activités du Casino Centenario à la suite d'une opération binationale en avril 2026. L'OFAC a désigné La Molienda en vertu de l'Executive Order 14059 et de l'Executive Order 13224 modifié, a indiqué le Trésor. Le motif de la désignation stipule que l'entité relève des cas où elle a été détenue, contrôlée ou dirigée par le CDN, ou a agi directement ou indirectement pour le compte ou au nom du CDN.